本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负连带责任。

    西藏金珠股份有限公司于2002年10月24日以通讯方式召开了2002年第六次董事会会议。会议应到董事13名，其中独立董事2人。实到董事13名，公司全体监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了公司编制的2002年第三季度报告；

    此议题有效表决票为13票，其中，同意票为13票，反对票为0票，弃权票为0票。

    二、审议通过了公司购买深圳全网通讯科技有限公司持有的深圳金珠南方贸易公司80％股权的议题；

    同意公司出资3200万元人民币购买其所持有的深圳金珠南方贸易有限公司80％的股权。

    公司董事会授权经营班子全权处理购买深圳金珠南方贸易有限公司80％股权的有关事宜。

    此议题有效表决票为13票，其中，同意票为9票，反对票为0票，弃权票为4票。

    三、审议通过了公司为深圳金珠南方贸易有限公司提供贷款担保的议题；

    根据公司业务发展需要，同意为深圳金珠南方贸易有限公司分别在深圳市商业银行的5000万元人民币贷款、交通银行深圳分行新洲支行的3000万元人民币贷款提供担保，担保期限为一年。

    公司董事会授权经营班子全权处理此次贷款担保的有关事宜，建议由经营班子选派专人全程跟踪上述款项，确保资金安全。

    此议题有效表决票为13票，其中，同意票为9票，反对票为0票，弃权票为4票。

    特此公告