西藏金珠股份有限公司于2002年9月26日上午10：00整在西藏拉萨市北京中路182号公司拉萨总部二楼会议室召开了2002年第二次股东大会。出席会议的股东及股东委托人共12人，共计代表股份7236.19万股，占公司总股本的56％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊先儒先生主持，监事会主席益西巴桑先生对大会做了现场督证，见证律师丁海平先生就本次大会出具了《法律意见书》。会议议程符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。经大会审议，形成了如下决议：

    1、审议通过了公司2002年半年度报告及摘要的议题；有效表决票数7236.19万票，其中同意票数为7236.19万票，反对票数0票，弃权票数0票；同意票数占参会票数的100％。

    2、审议通过了公司2002年半年度财务报告的议题；有效表决票数7236.19万票，其中同意票数为7236.19万票，反对票数0票，弃权票数0票；同意票数占参会票数的100％。

    3、审议通过了公司2002年半年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的议题；形成了2002年上半年利润暂不分配，资本公积金按10：4的比例转增股本的决议；有效表决票数7236.19万票，其中同意票数为7236.19万票，反对票数0票，弃权票数0票；同意票数占参会票数的100％。

    4、审议通过了修改《西藏金珠股份有限公司章程》的议题：

    （1）原《公司章程》第六条为：公司注册资本为人民币11709.744万元。现修正为：公司注册资本为人民币12880.72万元。

    （2）原《公司章程》第二十条为：公司经2002年股本扩张后的股本结构为：普通股11709.74万股，其中发起人持有7207.58万股，其他内资股股东持有4502.16万股。现修正为：公司经2002年股本扩张后的股本结构为：普通股12880.72万股，其中发起人持有7928.34万股，其他内资股股东持有4952.38万股。

    以上章程修正案，有效表决票数7236.19万票，其中同意票数为7236.19万票，反对票数0票，弃权票数0票；同意票数占参会票数的100％。

    特此公告