本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    西藏金珠股份有限公司于2002年8月21日下午3:30在西藏拉萨市北京中路182号公司监事会主席办公室召开了2002年第四次监事会会议。监事会全体成员参加了会议,会议由监事会主席益西巴桑先生主持。会议议程及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会会议议事规则》的有关规定,会议审议通过了如下议题并形成决议:
    一、审议通过了公司2002年半年度报告及摘要的议题;
    二、审议通过了公司2002年半年度财务报告的议题;
    三、审议通过了公司2002年半年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案的议题;
    四、审议通过了修改《西藏金珠股份有限公司章程》的议题;
    五、审议通过了公司召开2002年第二次股东大会的议题。
    特此公告
    
西藏金珠股份有限公司监事会    2002年8月26日