西藏金珠股份有限公司于2002年6月29日上午10：00在西藏拉萨市北京中路182 号公司拉萨总部二楼会议室召开了2002年第一次临时股东大会。出席会议的股东和 股东委托人共13人，共计代表股份79363942.9股，占公司总股本的62％，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊先儒主持，监事会主席益西巴 桑先生对大会做了现场督证，见证律师边巴先生就本次大会出具了《法律意见书》。 会议议程符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。经大会审议，形成了 如下决议：

    1、审议通过了公司确立独立董事侯选人的议题，聘请雎国余先生、 郝振平先 生为本公司独立董事。有效表决票数7936.40万票，其中同意票数7933.10万票，反 对票数0票，弃权票数33015.4票；同意票数占参会票数的99.95％。

    2、审议通过了公司独立董事津贴的议题， 确定独立董事年度津贴标准为人民 币50000元（含独立董事的差旅费及履行职责所需其他费用）。有效表决票数7936 .40万票，其中同意票数7936.40万票，反对票数0票，弃权票数0票；同意票数占参 会票数的100％。

    3、审议通过了设置董事会专门委员会的议题； 董事会战略委员会召集人：熊 先儒，委员：宋文军、雎国余（独立董事）；董事会审计委员会召集人：宋文军， 委员：柳铁伦、郝振平（独立董事）；董事会提名委员会召集人：熊先儒，委员： 宋文军、雎国余（独立董事）；董事会薪酬与考核委员会召集人：柳铁伦，委员： 文清源、郝振平（独立董事）。有效表决票数7936.40万票，其中同意票数 7934.7 票，反对票数0万票，弃权票数16507.7票；同意票数占参会票数的99.98％。

    4、审议通过了修改后的《西藏金珠股份有限公司章程草案》；

    公司在公司章程第十三条中主营业务范围一栏增加了“房地产开发”业务，同 时在具体内容上还增加了独立董事、董事会专门委员会等内容。有效表决票数7936. 40万票，其中同意票数7936.40万票，反对票数0票，弃权票数0票； 同意票数占参 会票数的100％。

    5、 审议通过了关于受让控股股东西藏金珠（集团）有限公司持有北京西藏大 厦股权暨关联交易的议题；

    经股东大会审议通过，根据本公司与控股股东西藏金珠（集团）有限公司达成 的协议，公司受让控股股东西藏金珠集团有限公司持有的北京西藏大厦的全部股权， 即9.83％。就本次转让股权事宜，中茂资产评估有限责任公司已做了《资产评估报 告书》，并由天华会计师事务所出具了《独立财务顾问报告》。根据《评估报告》 和股东大会审议通过，本次交易价格为1426.67万元人民币。 公司关联股东金珠集 团回避了该议题的表决。公司就本次关联交易做了专项《关联交易公告》和《关联 交易定价补充公告》。有效表决票数211.2万票，其中同意票数209.5万票，反对票 数0票，弃权票数16507.7票；同意票数占参会票数的99.2％。

    6、审议通过了转让所持西南证券有限责任公司股权的议题；

    经股东大会研究决定，在合法合规的前提下，对公司所持西南证券有限责任公 司的全部股权进行转让。公司责成经营班子全权处理此次股权转让事宜，根据经营 班子与受让方的商谈意向，公司将在第一时间就此做单项公告。有效表决票数7936. 40万票，其中同意票数7936.40万票，反对票数0票，弃权票数0票； 同意票数占参 会票数的100％。

    7、审议通过了修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《总 经理工作细则》、《募集资金管理制度》、《关联交易制度》和《信息披露管理制 度》；以及新制定的《控股股东行为规范条例》、《董事会战略委员会实施细则》、 《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬 与考核委员会实施细则》和《独立董事制度》；有效表决票数7936.40万票， 其中 同意票数7936.40万票，反对票数0票，弃权票数0票；同意票数占参会票数的100％。

    8、审议通过了公司修订后的《监事会议事规则》的议题。有效表决票数7936 .40万票，其中同意票数7936.40万票，反对票数0票，弃权票数0票；同意票数占参 会票数的100％。

    特此公告