本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。西藏金珠股份有限公司于2002年6月21 日 以通讯方式召开了2002年第一次临时董事会会议。会议应到董事11名，根据《董事 意见记录表》实到董事10名，全体监事列席会议。会议符合《公司法》、《公司章 程》和《董事会会议议事规则》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：

    一、审议并通过了聘任高玉萍先生为公司副总经理的议题；经公司总经理熊先 儒先生提名，董事会审议通过，同意聘任高玉萍先生为西藏金珠股份有限公司副总 经理。

    二、审议并通过了《西藏金珠股份有限公司建立现代企业制度的自查报告》； 根据证监发[2002]32号《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企 业制度检查的通知》要求，公司就建立现代企业制度事项形成了《西藏金珠股份有 限公司建立现代企业制度的自查报告》，并经董事会审议通过。

    三、审议并通过了公司向中国农业银行西藏自治区分行申请人民币三亿元授信 额度的议题。

    为进一步拓宽公司融资渠道，加强银企合作，公司拟向中国农业银行西藏自治 区分行申请三亿元人民币的综合授信额度，该申请尚待银行审批。董事会审议通过 该项议题。

    特此公告。