本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西藏金珠股份有限公司于2002年5月27日下午3：30在西藏拉萨市北京中路 182 号公司东楼监事会主席办公室召开了2002年第三次监事会会议。监事会全体成员参 加了会议，会议由监事会主席益西巴桑先生主持。会议议程及表决符合《公司法》、 《公司章程》和《监事会会议议事规则》的有关规定，会议就如下议题形成决议：

    一、审议通过了公司独立董事津贴的议题；

    二、审议通过了设置董事会专门委员会的议题；

    三、审议通过了修订后的《西藏金珠股份有限公司章程草案》议题；

    四、审议通过了关于受让控股股东持有北京西藏大厦股权暨关联交易的议题；

    五、审议通过了修订后的《西藏金珠股份有限公司监事会会议议事规则》；

    六、审议提交召开公司2002年第一次临时股东大会的议案。

    特此公告