西藏金珠股份有限公司2002年第二次董事会会议于2002年4月19日上午10： 00 整在西藏拉萨市北京中路182号金珠公司二楼会议室召开，会议应到董事11人， 实 到4人，7名董事授权委托其他董事行使表决权，监事会全体成员列席了会议，会议 由公司董事长熊先儒主持，会议出席人员及召开程序符合《公司法》、《公司章程》 和有关法律法规的规定，经与会董事审议，一致通过了以下议题：

    一、审议通过了公司2002年第一季度报告的议题，并形成决议；

    二、审议通过了总经理提名的副总经理人选，并形成决议。经审议，董事会聘 任梅珍女士为公司副总经理。

    附：梅珍女士简历：

    梅珍，女，藏族，1970年2月生，硕士MPA，中共党员。

    1987年———1991年在广州外语外贸大学经济系国际贸易专业学习，获经济学 学士学位；

    1991年———1995年在西藏自治区对外贸易经济合作厅工作；

    1995年———2000年在西藏自治区外经贸厅下属西藏外贸服务中心任主任；

    2000年———2001年5月在美国哥伦比亚大学学习，获行政管理（MPA）学位； 专业：经济政策管理，世界银行全额奖学金获得者。

    2001年6月———8月在世界银行工作；

    2002年在西藏金珠股份有限公司工作。

    特此公告