西藏金珠股份有限公司于2002年4月11日在西藏拉萨市北京中路182号拉萨总部 二楼会议室召开了2002年第一次股东大会暨2001年股东年会，会议由公司董事长熊 先儒先生主持。出席会议的股东代表及股东委托人共12人，共计代表股份7215. 58 万股，占公司总股本的61.62％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会 议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》；

    同意7215.58万股，占出席会议有效表决股份数的100％；0股反对；0股弃权。

    二、审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》；

    同意7215.58万股，占出席会议有效表决股份数的100％；0股反对；0股弃权。

    三、审议通过了《公司2001年度报告》及《公司2001年年报摘要》；

    同意7215.58万股，占出席会议有效表决股份数的100％；0股反对；0股弃权。

    四、审议通过了《公司2001年度财务决算报告》；

    同意7215.58万股，占出席会议有效表决股份数的100％；0股反对；0股弃权。

    五、审议通过了公司2001年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案：

    经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2001年度共实现净利润24,836, 497 .07元，按照公司章程规定提取10％法定公积金2,483,649.71元，提取5％法定公益 金1,241,824.85元，加上年初未分配利润42,755,179.62元， 本年度可供股东分配 的利润为63,866,202.13元，2001年度内实施利润分配19,516,240.00元，剩余可供 分配利润44,349,962.13元。

    2001年度利润分配方案为：考虑到公司构建新主业资金需求量较大，2001年度 又实施了2000年度的利润分配方案，故暂不分配2001年度利润。

    资本公积金转增股本方案为：以公司总股本117097440股为基数， 用资本公积 金按10：1的比例转增股本，共转增11709744股， 本次转增实施后资本公积金尚余 150,577,520.29元。

    本次利润分配方案中未派发现金红利和送红股，与2001 年年 初公司所作的利润分配政策公告有一定的差异。主要是因为公司在2001年度内实施 了2000年度的利润分配方案，共派发现金红利975.81万元，且公司构建新主业需大 量资金，故公司调整了年初预计的利润分配政策。

    同意7215.58万股，占出席会议有效表决股份数的100％；0股反对；0股弃权。

    六、审议通过了关于修改《西藏金珠股份有限公司章程》的议案：

    公司因在2001年度内实施了2000年度的利润分配方案，股本结构发生了变更。 同时为拓展公司的业务范围，公司修改了《公司章程》的如下条款：

    （1）公司章程第十三条“公司经营范围”中增加“通讯器材业务”。

    （2）公司章程第二十条修改为：“第二十条：公司经2001 年股本扩张后的股 本结构为：普通股11709.74万股，其中发起人持有7207.58万股， 其他内资股股东 持有4502.16万股。

    同意7215.58万股，占出席会议有效表决股份数的100％；0股反对；0股弃权。

    七、本次股东大会经四川商信律师事务所张家勇律师进行了现场见证，并出具 了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的 规定；与会人员资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果和股 东大会决议均合法有效。

    特此公告