西藏金珠股份有限公司于2001年12月31日下午3：30 整在公司二楼会议室召开 了2001年度第五次董事会会议。会议由公司董事次仁多吉主持，会议应到董事11人， 实到董事及董事授权委托人11人，公司全体监事列席了会议，会议程序及议程符合 《公司法》、《公司董事会会议议事规则》和《公司章程》的有关规定，经与会董 事及授权委托人审议，一致形成如下决议：

    1、审议通过了熊先儒先生为公司新任董事长人选的议题；

    2、审议通过了熊先儒先生为公司新任总经理人选的议题；

    3、审议通过新任总经理提名公司新的经营班子的议题；

    经公司总经理熊先儒先生提名，公司新的经营成员班子成员名单如下：

    副总经理：宋迎夏、宋文军、张永力、廖云；

    财务负责人：宋文军

    特此公告