西藏金珠股份有限公司于2001年11月29日上午10时整, 在公司拉萨总部二楼会 议室举行了2001年度第四次董事会会议。会议由孙勇董事长主持。参会董事应到11 人,实到6人,其他5名董事采取授权委托方式；监事会成员全体列席。本次会议根据 《公司法》、《公司章程》和《公司董事会会议议事规则》的法定程序进行。会议 就如下议题进行了审议,并形成决议：

    一、审议通过了孙勇先生提请辞去公司董事、董事长, 并增补熊先儒先生为公 司董事人选的议题；

    二、审议通过了解聘中天勤会计师事务所, 聘深圳大华天诚会计师事务所为公 司审计机构议题；

    三、审议通过了公司变更西安R134a项目募股资金投向的议题；

    R134a项目的二期工程是公司2000年配股说明书中承诺的募集资金投入项目,按 照《配股说明书》的有关规定,该项目二期工程计划投入4117万元。 由于该项目建 设期限长且投资巨大,加之中国加快进入WTO的进程后, 该项目的可控制投资风险增 大；根据国家有关部门的战略安排,要求公司在今年内对该项目进行股份制改造,将 我公司所持有该项目的部分股权（即29% ）分别转让给了中化国际贸易股份有限公 司（25%）和中国新技术发展贸易有限公司（4%）,使该项目能在更高战略平台上进 行成功运作。截止目前,我公司共对该项目二期工程实际投入300万元, 该款项公司 将收回。

    去年以来,公司经过对未来具有可持续发展前景的行业进行筛选 , 同时为避免 WTO对外经贸企业形成的巨大冲击,将发展主业定位于以现代藏药为核心的生物医药 行业。经过近期的发展,公司在新主业的构建中已迈出了实质性的步伐,在今年内分 别投资成立了成都金珠生物科技有限公司和西藏金珠雅砻藏药有限公司, 专门从事 现代藏药等生物药的研发、生产与销售, 目前已有三个具有自主知识产权并被列入 国家医保目录的现代藏药品种上市。根据公司在新主业上的发展战略和国家药监局 的规定,公司为进一步规范运营、壮大规模,经过半年多的调查研究, 组织了在医药 研发、医药销售、医政管理、医药工程以及医药产业分析等各方面专家的严格论证 和完善,形成了经评审后200多万字的《西藏金珠生物科技远景规划及项目可行性研 究报告》,旨在生产、研发、临床、销售、种植等方面的GMP、GLP、GSP、GAP、GCP 等规范化作业。总项目计划总投资5.4亿元,其中一期计划总投资2.76亿元, 二期计 划总投资2.64亿元；项目平均每年实现销售收入38671.82万元（含税）, 销售税金 及附加4483.66万元,所得税3299.78万元,税后利润6699.55万元,税后投资回收期为 4.89年,投资利润率为37.9%,投资利税率为54.9%；项目资金主要来源于原生物资源 项目募股资金、改投的募股资金、银行贷款、自有资金以及今后的配股或增发募集 的资金。有关项目已获得西藏自治区计委的立项批复。

    由于公司的新主业定位已经完成,正积极实施新主业的全面规范化； 同时根据 国家宏观经济环境的变化,在积极控制投资风险的前提下,公司拟在严格遵循法定程 序的前提下,本着对公司股东谋取合法收益的原则,对计划投入R134a 项目二期工程 的募集资金进行适当的调整。将所余的3817万元改投至公司的生物藏药材项目, 从 而加快新主业的构建步伐,促进在藏药产业上形成公司的核心竞争力和利润增长点。

    经本次董事会会议审议通过的变更R134a项目募股资金投向的议题,将提交临时 股东大会进行审议。

    四、审议通过了召开公司2001年度临时股东大会的议题；

    关于召开西藏金珠股份有限公司2001年临时股东大会的通知公告

    1、 会议时间：2001年12月31日上午10：00。

    2、 会议地点：西藏金珠股份有限公司拉萨总部综合楼会议室。

    3、 会议内容：

    （1）、审议孙勇先生提请辞去公司董事、董事长,并提议增补熊先儒先生为公 司董事人选的议题；

    （2）、审议确认解聘中天勤会计师事务所,聘深圳大华天诚会计师事务所为公 司审计机构的议题；

    （3）、审议公司变更R134a项目募股资金投向的议题。

    4、 出席对象：

    （1）、本公司董事、监事及高级管理人员。

    （2）、截止2001年12月27 日下午收盘时在中央证券登记结算有限公司登记在 册的全体公司股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席,代理人必须以持 有授权委托书、授权人及代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

    5、 登记方法：符合上述条件的股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续, 外 地股东可通过信函、传真及发送E-MAIL方式登记。

    登记时间：2001年12月28日全天。

    登记地点：西藏拉萨市北京中路182号西藏金珠股份有限公司拉萨总部证券部。

    联系电话：0891—6833922、6832913

    联系传真：0891—6824804

    电子邮件：jinzhu＠public.ls.xz.cn

    联系人：邵滨江、西虹

    6、 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告

    附件：

    熊先儒先生简历

    熊先儒,男,44岁,中共党员,大学文化,高级经济师。

    1、1974年——1980年在黑龙江省委办公厅政策研究室工作；

    2、1980年——1984年在黑龙江大学经济系学习,获学士学位；

    3、1984年——1988年在国家物资部人事司工作；

    4、1988年——1996年任中国国防军工物资北京公司总经理；

    5、1996年——1998年任中国国防军工物资总公司副总经理；

    6、1998年——1999年任西藏金珠北方科贸公司副总经理；

    7、1999年——2000年任北京西藏北斗星图片社总经理；

    8、2000 年至今任西藏金珠股份有限公司北京办事处主任及西藏金珠（集团） 有限公司董事长特别助理。