西藏金珠股份有限公司董事会于2001年9月14日以通讯方式召开了2001 年第一 次临时董事会会议,会议表决日期为2001年9月24日。会议应到董事11人,实到董事9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议就会计师事务所变更事宜进 行了审议并形成如下决议:
    鉴于深圳中天勤会计师事务所已被吊销执业资格, 公司目前的会计师事务所职 位出现空缺。根据《公司章程》第一百六十一条规定, 公司董事会拟聘任深圳大华 天城会计师事务所负责公司的相关审计工作。并提请下次股东大会审议。
    特此公告
    
西藏金珠股份有限公司董事会    2001年9月26日