每日必读西藏金珠股份有限公司2001年第三次董事会会议于2001年8月6日上午10时整在 公司拉萨总部二楼会议室召开。会议应到董事11人,实到8人,3名董事授权委托其他 董事代为出席并行使表决权,全体监事列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司 章程》的规定。本次会议由孙勇董事长授权次仁多吉董事主持。会议审议并通过了 以下决议：
1、审议通过了公司《2001年中期报告》及《中期报告摘要》；
2、审议通过了依照新《企业会计制度》计提资产减值准备的议题；
3、审议通过了经审计的公司《2001年中期财务报告》；
4、审议通过了公司2001年中期利润分配预案的议题；
经深圳中天勤会计师事务所审计,截止2001年6月30日, 西藏金珠股份有限公司 共实现净利润19,655,272.67元,加上上年度未分配利润42,368,447.12元,截止2001 年上半年可供分配利润62,023,719.79元。考虑到公司已于今年上半年6月份刚做分 红派息,加之公司以现代藏药、 天然药为核心的现代生物医药主业的运营需要较大 资金的支撑,因此经公司本次董事会会议审议2001年中期利润分配预案为：2001 年 上半年度利润不分配,资本公积金不转增。
5、审议通过了公司修改《公司章程》的议题；
经公司2001年董事会会议和2001年股东大会审议表决,公司于今年5月份做了按 每10股派发现金红利1元送红股2股,公司总股本由此由原来的9758. 12 万股变更为 11709.744万股,公司的注册资本也由原来的9758.12万元变更为11709.744万元。因 此《公司章程》关于注册资本一项需做调整修改,即原“公司注册资本为9758.12万 元”修改为“公司注册资本为11709.744万元”。
6、审议通过了西藏金珠雅砻藏药有限公司股权转让的议题；
西藏金珠将持有西藏金珠雅砻藏药有限公司70%的股权（即投入的现金794. 03 万元）以现金方式转让给西藏金珠所属成都金珠生物科技有限公司, 作为西藏金珠 对成都金珠生物科技有限公司的权益,转让价格以公司实际出资额按1：1 的比例确 定。该项议题的审议,4名关联董事回避后,其他7名非关联董事一致通过。有关该议 题的具体事项,公司将做专项关联交易公告。
7、审议确认对西安金珠近代化工公司进行部分股权转让的议题；
根据公司2001年第二次董事会会议决议和2001年董事会临时办公会议决议, 公 司经营班子就公司持有西安金珠近代化工公司55%的股权中的25%转让给了中化国际 贸易股份有限公司,4%转让给了中国新技术贸易发展有限公司,部分股权转让后西藏 金珠在西安金珠仍为第一大股东,转让价是在合法公允的前提下以人民币2300 万元 确定的。本次董事会会议就次进行了审议并予以确认通过。
8、审议通过了上述议题提交公司2001年度第二次股东大会进行审议表决。
关于召开西藏金珠股份有限公司2001年度第二次股东大会事项的通知公告：
1、会议召开时间：2001年9月10日上午10时正。
2、会议召开地点：西藏拉萨市北京中路182号公司综合楼三层。
3、会议内容：
（1）、审议公司《2001年中期报告》及《中期报告摘要》；
（2）、审议依照新《企业会计制度》计提资产减值准备的议题；
（3）、审议经审计的公司《2001年中期财务报告》；
（4）、审议公司2001年中期利润分配预按；
（5）、审议公司修改后的《公司章程》；
（6）、审议西藏金珠雅砻藏药有限公司股权转让的议题；
（7）、审议公司对西安金珠近代化工有限公司进行部分股权转让的议题；
4、会议出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员,截止2001年9月5日在上 海证券中央登记结算公司登记在册的全体公司股东。因故不能出席会议的股东, 可 委托代理人出席,代理人必须以持有授权委托书、授权人及代理人身份证、 委托人 股东帐户卡办理登记手续。
5、登记方法：符合上述条件的股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续,外地 股东可通过信函、传真及发送E-MAIL方式登记。
6、登记时间：2001年9月6日和9月7日下午15：30-----18：00
7、登记地点：西藏自治区拉萨市北京中路182号西藏金珠股份有限公司证券部
8、联系电话、传真及电子邮件：
TEL：0891---6833922、6832913
FAX：0891---6824804
E-MAIL：jinzhu＠public.ls.xz.cn
联系人：次仁多吉、邵滨江、西虹
注：本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
特此公告
西藏金珠股份有限公司董事会
2001年8月7日
