本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要提示：本次股东大会召开期间,无增加、否决或修改提案情况。

    西藏雅砻藏药股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月18日10：00整在四川省成都市高新区九兴大道10号金珠大厦六楼会议室召开,出席本次会议的股东及代表共1名,共计代表股份45,082,514股,占公司总股本的19.70％。本次会议由公司董事会召集、董事长王德银先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,四川商信律师事务所指派律师刘畅女士出席本次大会进行见证并出具了《法律意见书》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议以现场记名投票表决的方式,逐项审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》：有效表决票数为45,082,514票,其中同意票数45,082,514票,反对票数0 票,弃权票数0 票；同意票数占参加表决的股东(代理人)所持(代理)有表决权股份总数100％。

    二、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》：有效表决票数为45,082,514票,其中同意票数45,082,514票,反对票数0 票,弃权票数0 票；同意票数占参加表决的股东(代理人)所持(代理)有表决权股份总数100％。

    三、审议通过了《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：有效表决票数为45,082,514票,其中同意票数45,082,514票,反对票数0 票,弃权票数0 票；同意票数占参加表决的股东(代理人)所持(代理)有表决权股份总数100％。

    经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2006年度共实现净利润5,721,106.57 元,加上年初未分配利润－245,015,291.97元,公司2006年度可供股东分配的利润为－239,294,185.40元。为弥补以前年度巨额亏损,同意公司2006年度利润分配预案：不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    四、审议通过了《公司2006年年度报告正文及其摘要》：有效表决票数为45,082,514票,其中同意票数45,082,514票,反对票数0 票,弃权票数0 票；同意票数占参加表决的股东(代理人)所持(代理)有表决权股份总数100％。

    公司董事会就审计机构对公司2006年度财务报告出具非标准审计意见向本次大会作了董事会专项说明。

    五、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改＜公司章程＞的议案》：有效表决票数为45,082,514票,其中同意票数45,082,514票,反对票数0 票,弃权票数0 票；同意票数占参加表决的股东(代理人)所持(代理)有表决权股份总数100％。

    根据公司经营发展需要,同意在公司原经营范围中新增“农用生物制剂销售、农药销售、农肥销售、农用机械及器具的销售、销售五金交电、日用品、技术进出口”项目(最终以公司登记机关核准为准)。

    根据《公司章程》有关规定,同意对《公司章程》第十三条作相应修改：

    修改前：

    第十三条 经依法登记,公司的经营范围：进出口贸易(按经贸部核定的范围经营)、国内贸易、出口商品的制造与加工、矿产品加工、农牧林产品开发与加工生产、照相器材购销、图片制作、实业投资开发、经济技术开发与咨询、通讯器材(不含无线通讯设备)、房地产开发、手机、电话机、传真机及其零配件(经营范围中涉及专项审批的,凭专项审批证件经营)、旅游资源开发。

    修改后：

    第十三条 经依法登记,公司的经营范围：进出口贸易(按经贸部核定的范围经营)、国内贸易、出口商品的制造与加工、矿产品加工、农牧林产品开发与加工生产、照相器材购销、图片制作、实业投资开发、经济技术开发与咨询、通讯器材(不含无线通讯设备)、房地产开发、手机、电话机、传真机及其零配件(经营范围中涉及专项审批的,凭专项审批证件经营)、旅游资源开发、农用生物制剂销售、农药销售、农肥销售、农用机械及器具的销售、销售五金交电、日用品、技术进出口。

    六、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》：有效表决票数为45,082,514票,其中同意票数45,082,514票,反对票数0 票,弃权票数0 票；同意票数占参加表决的股东(代理人)所持(代理)有表决权股份总数100％。

    根据公司经营与业务发展的需要,同意将公司董事会人数由7人增至9人,并对《公司章程》第四十三条、第一百零六条作相应修改：

    1、第四十三条

    修改前：

    有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

    (一)董事人数不足5人时；

    ……

    修改后：

    有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

    (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2／3时；

    ……

    2、第一百零六条

    修改前：

    董事会由七名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。

    修改后：

    董事会由九名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。

    七、审议通过了《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案》：有效表决票数为45,082,514票,其中同意票数45,082,514票,反对票数0 票,弃权票数0 票；同意票数占参加表决的股东(代理人)所持(代理)有表决权股份总数100％。

    同意续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度会计报表的审计机构。

    八、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》：有效表决票数为45,082,514票,其中同意票数45,082,514票,反对票数0 票,弃权票数0 票；同意票数占参加表决的股东(代理人)所持(代理)有表决权股份总数100％。

    九、审议通过了《关于免去曹小竹先生监事职务的议题》：有效表决票数为45,082,514票,其中同意票数45,082,514票,反对票数0 票,弃权票数0 票；同意票数占参加表决的股东(代理人)所持(代理)有表决权股份总数100％。

    十、审议通过了《关于补选任世和先生为公司第四届监事会监事的议题》：有效表决票数为45,082,514票,其中同意票数45,082,514票,反对票数0 票,弃权票数0 票；同意票数占参加表决的股东(代理人)所持(代理)有表决权股份总数100％。

    有关上述议案的详细内容请参阅2007年4月27日的《中国证券报》或在上海证券交易所网站(HTTP：／／WWW.SSE.COM.CN)查阅。

    另外,公司独立董事魏建平先生代表独立董事季德钧先生、卢光武先生向本次股东大会作了2006年度的述职报告。

    四川商信律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》,其结论意见如下：本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

    备查文件：

    1、西藏雅砻藏药股份有限公司2006年年度股东大会决议

    2、四川商信律师事务所关于西藏雅砻藏药股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书

    特此公告

    西藏雅砻藏药股份有限公司

    2007年5月19日