西藏金珠股份有限公司于2006 年5 月19 日上午10：00 整在四川省成都市高新区九兴大道10 号西藏金珠大厦六楼会议室召开了2005 年年度股东大会。出席会议的股东及股东委托人共3 名，共计代表股份108,152,352 股(均为非流通股)，占公司总股本的59.97%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长贾晓新先生主持，见证律师四川商信律师事务所律师曹军先生为本次大会出具了《法律意见书》。公司部分董监事高管人员列席了会议。会议的整个程序及表决符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。经大会审议，形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于对部分子公司进行清算等事项的报告》的议题；有效表决票数为108,152,352 票，其中同意票数108,152,352 票，反对票数0 票，弃权票数0 票；同意票数占参会有表决权票数的100%。

    二、审议通过了《关于同西藏远大工贸有限公司签定边贸合作延续协议的报告》的议题；有效表决票数为63,069,838 票，其中同意票数63,069,838 票，反对票数0 票，弃权票数0票；同意票数占参会有表决票数的100%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述边贸合作行为构成关联交易，关联股东西藏金珠(集团)有限公司回避了表决。

    三、审议通过了公司《2005 年度董事会工作报告》的议题；有效表决票数为108,152,352票，其中同意票数108,152,352 票，反对票数0 票，弃权票数0 票；同意票数占参会有表决权票数的100%。

    四、审议通过了公司《2005 年度监事会工作报告》的议题；有效表决票数为108,152,352票，其中同意票数108,152,352 票，反对票数0 票，弃权票数0 票；同意票数占参会有表决权票数的100%。

    五、审议通过了公司《2005 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》的议题；有效表决票数为108,152,352 票，其中同意票数108,152,352 票，反对票数0 票，弃权票数0票；同意票数占参会有表决权票数的100%。

    经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2005 年度共实现净利润-176,540,574.30 元，加上年初未分配利润-67,439,489.36 元， 公司2005 年度可供股东分配的利润为-243,980,063.66 元。考虑到公司目前出现巨额亏损，同意公司2005 年度的利润分配和资本公积金转增股本方案为不分配不转增。

    六、审议通过了公司《2005 年年度报告正文及其摘要》的议题；有效表决票数为108,152,352 票，其中同意票数108,152,352 票，反对票数0 票，弃权票数0 票；同意票数占参会有表决权票数的100%。

    有关上述议题的详细内容请参阅2006 年4 月28 日的《中国证券报》或在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查阅。

    另外,公司董事会向本次股东大会就审计机构深圳大华天诚会计师事务所对公司2005年度财务报告出具非标准审计意见作了有关董事会说明；公司独立董事蔡春先生(并代独立董事郝振平先生)向本次股东大会作了2005 年度的述职报告。

    本次股东大会经四川商信律师事务所曹军律师见证认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告