西藏金珠股份有限公司监事会于2006 年3 月23 日以通讯方式召开了2006 年第二次临时监事会会议。根据《监事意见记录表》的反馈，本次会议应到监事3 人，实到监事3人。会议由监事会主席召集,会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于修订公司章程》的议题：有效表决票数为3 票，其中同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。此议题需经公司股东大会审议。

    有关该议题的详细内容请在上海证券交易所上市公司网站( 网址为：http://www.sse.com.cn)上查阅。

    二、审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>》的议题：有效表决票数为3 票，其中同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。此议题需经公司股东大会审议。

    有关该议题的详细内容请在上海证券交易所上市公司网站( 网址为：http://www.sse.com.cn)上查阅。

    三、审议通过了《提请召开2006 年第二次临时股东大会》的议题：有效表决票数为3票，其中同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    提请召开2006 年第二次临时股东大会审议上述议题一、二。

    特此公告