西藏金珠股份有限公司定于2006年2月25日上午10：00在四川省成都市高新区九兴大道10号西藏金珠大厦六楼会议室召开2006年第一次临时股东大会。现将本次临时股东大会的相关事项通知公告如下：

    1、 会议时间：2006年2月25日上午10：00

    2、 会议地点：四川省成都市西藏金珠大厦六楼会议室

    3、 会议议案：

    2005年第十次临时董事会向本次临时股东大会提交的议案如下：

    （1）审议宋文军先生提请辞去董事的议题；

    （2）审议贾利民先生提请辞去董事的议题；

    （3）审议变更修正《公司章程》的议题。

    2005年第三次监事会向本次临时股东大会提交的议案如下：

    （1）审议柳铁伦先生提请辞去监事及监事会主席的议题；

    （2）审议央宗女士为监事人选的议题。

    2006年第一次临时董事会向本次临时股东大会提交的议案为：审议《关于为深圳市金珠南方贸易有限公司提供续保报告》的议题。

    提交本次股东大会的上述议题，请阅看2005年12月31日、2006年1月5日和2006年1月25日《中国证券报》刊登的"西藏金珠股份有限公司2005年第十次临时董事会决议公告"、"西藏金珠股份有限公司2005年第三次监事会决议公告"和"西藏金珠股份有限公司2006年第一次临时董事会决议公告"。

    4、出席会议资格

    （1）截止2006年2月22日在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可以委托他人代为出席。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）大会见证律师。

    5、登记办法

    （1）登记手续：法人股股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东帐户办理登记手续;外地股东可以信函、传真或电子邮件的方式办理登记手续。

    （2）登记地点：西藏拉萨市北京中路182号董事会秘书办公室

    四川省成都市高新区九兴大道10号西藏金珠大厦董事会办公室

    （3）登记时间：2006年2月23日及2月24日下午15：30-18：00

    6、联系地址：西藏拉萨市北京中路182号董事会秘书办公室

    四川省成都市高新区九兴大道10号西藏金珠大厦董事会办公室

    联系电话：（0891）6835988-303、（028）85128888-6880

    联系传真：（0891）6835988-315、（028）85128899

    电子邮件：crdj2005@sina.com、chenjx@jinzhu.com.cn

    联系人：次仁多吉、陈金先

    7、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。

    特此公告

    

西藏金珠股份有限公司董事会

    2006年1月24日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权授权 先生/女士代表本人出席西藏金珠股份有限公司于2006年2月25日召开的2006第一次临时股东大会，并授权其对会议审议事项行使股东表决权。

    委托人（签名）： 受托人（签名）：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐户： 委托人持股数量：

    委托日期：