西藏金珠股份有限公司监事会于2005 年12 月30 日下午以通讯方式召开了2005 年第三次监事会会议。根据《监事意见记录表》的反馈，本次应到监事3 人，实到监事2 人。

    会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会会议议事规则》的有关规定。

    经与会监事审议表决，形成如下决议：

    一、审议通过了柳铁伦先生提请辞去监事会主席及监事的议题；有效表决票数为2 票，其中同意票2 票，反对票0 票，弃权票0 票。此议题需经股东大会审议。

    二、审议通过了央宗女士为监事人选的议题；有效表决票数为2 票，其中同意票2 票，反对票0 票，弃权票0 票。此议题需经股东大会审议。(央宗女士简历附后)

    三、通报了关于职工代表监事变更的报告。

    根据工作原因，原职工代表监事白珍女士提请辞去职工代表监事之职。经2005 年12月30 日职工大会选举，推荐吴素芬女士为监事会职工代表监事。此报告公司将另行公告。

    四、关于召开股东大会审议上述一、二项的提案。股东大会召开时间另行通知。

    特此公告

    附：个人简历

    央宗，女，藏族，1959 年生，党员，会计专业。工作经历：1975—1981.4 在西藏昌都电厂工作，1981—1995 在西藏对外贸易进出口公司工作，1995—2000 在西藏金珠(集团)有限公司任资财总监、董事，2001 年至今在西藏金珠(集团)有限公司任工会主席、董事。