西藏金珠股份有限公司于2005年10月12日上午10：00整在西藏拉萨市北京中路182号公司拉萨总部二楼会议室召开了2005年第二次股东大会。出席会议的股东及股东委托人共3人，出席会议的股东及股东委托人共计代表股份108,152,352股，均为非流通股股东，占公司总股本的59.97%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长董金江先生主持，监事会主席柳铁伦先生对大会做了现场督证，见证律师西藏恒丰律师事务所央金律师为本次大会出具了《法律意见书》。公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议。会议的整个程序及表决符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。经大会审议，形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于计提坏帐准备报告》的议题；有效表决票数为108,152,352股，其中同意票数108,152,352股，反对票数0股，弃权票数0股；同意票数占参会票数的100%。

    《关于计提坏帐准备报告》的具体内容请阅2005年8月5日《中国证券报》之西藏金珠2005年第四次临时董事会决议公告。

    二、审议通过了《关于成都科健股权事项报告》的议题；有效表决票数为108,152,352股，其中同意票数108,152,352股，反对票数0股，弃权票数0股；同意票数占参会票数的100%。

    《关于成都科健股权事项报告》的具体内容请阅2005年8月6日《中国证券报》之西藏金珠2005年第五次临时董事会决议公告。

    三、审议通过了董金江先生不再出任公司董事及董事长的议题；有效表决票数为108,152,352股，其中同意票数108,152,352股，反对票数0股，弃权票数0股；同意票数占参会票数的100%。

    四、审议通过了常学彬先生不再出任公司董事的议题；有效表决票数为108,152,352股，其中同意票数108,152,352股，反对票数0股，弃权票数0股；同意票数占参会票数的100%。

    五、审议通过了史学兰女士不再出任公司董事的议题；有效表决票数为108,152,352股，其中同意票数108,152,352股，反对票数0股，弃权票数0股；同意票数占参会票数的100%。

    六、审议通过了贾晓新先生为公司董事人选的议题；有效表决票数为108,152,352股，其中同意票数108,152,352股，反对票数0股，弃权票数0股；同意票数占参会票数的100%。

    七、审议通过了王德银先生为公司董事人选的议题；有效表决票数为108,152,352股，其中同意票数108,152,352股，反对票数0股，弃权票数0股；同意票数占参会票数的100%。

    八、审议通过了吴敬东先生为公司董事人选的议题；有效表决票数为108,152,352股，其中同意票数108,152,352股，反对票数0股，弃权票数0股；同意票数占参会票数的100%。

    上述贾晓新先生、王德银先生、吴敬东先生的简历请阅2005年8月30日《中国证券报》之西藏金珠2005年第六次临时董事会决议公告。

    本次股东大会经西藏恒丰律师事务所央金律师见证认为：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。

    特此公告