西藏金珠股份有限公司董事会于2005年8月30日以通讯方式举行了2005年第六次临时董事会会议。根据《董事意见记录表》的反馈，本次应到董事及独立董事9人（其中独立董事2人），实到董事及独立董事7人（其中独立董事2人）,常学彬及史学兰2位董事未参会。监事会成员已收悉本次会议全部资料。会议由董事长召集。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会会议议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

    一、审议通过了关于《西藏金珠财务管理制度》的议题，并形成决议。其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

    二、审议通过了关于《西藏金珠总经理工作细则》的议题，并形成决议。其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

    三、审议了关于公司部分董事变更的议题：

    公司股东西藏金珠（集团）有限公司和南京长恒实业有限公司向我公司发送了有关变更及推荐董事人选的函，根据本次临时董事会《董事意见记录表》的意见反馈，形成如下决议：

    1、审议通过了董金江先生不再出任公司董事及董事长的议题；其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。董金江董事回避表决。

    2、审议通过了常学彬先生不再出任公司董事的议题；其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    3、审议通过了史学兰女士不再出任公司董事的议题；其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    4、审议通过了贾晓新先生为公司董事人选的议题；其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    5、审议通过了王德银先生为公司董事人选的议题；其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    6、审议通过了吴敬东先生为公司董事人选的议题；其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    上述董事变更事项独立董事已做了同意的独立声明，董事变更事项需股东大会审定。

    四、关于召开2005年第二次临时股东大会的通知公告事项；其中同意票7票，反对0票，弃权票0票。

    关于召开2005年第二次临时股东大会的通知公告1、会议时间：2005年10月12日上午10：002、会议地点：西藏拉萨市北京中路182号公司拉萨总部二楼会议室3、会议议案：

    （1）、2005年第四次临时董事会提交的审议公司《关于个别计提坏帐准备报告》的议题； (具体公告请阅2005年8月5日的《中国证券报》)

    （2）、2005年第五次临时董事会提交的审议《关于成都科健股权事项报告》的议题；(具体公告请阅2005年8月6日的《中国证券报》)

    （3）、2005年第六次临时董事会提交的审议公司部分董事变更的议题。4、出席会议资格

    （1）截止2005年9月30日在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可以委托他人代为出席。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）大会见证律师。

    5、登记办法

    （1）登记手续：法人股股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东帐户办理登记手续;外地股东可以信函、传真或电子邮件的方式办理登记手续。

    （2）登记地点：西藏金珠股份有限公司董事会办公室

    （3）登记时间：2005年9月28日及9月29日下午15：30—18：00

    6、联系地址：西藏拉萨市北京中路182号西藏金珠股份有限公司董事会办公室

    联系电话：（0891）6832913、6835988—330

    联系传真：（0891）6824804

    电子邮件：crdj2005@sina.com

    联系人：次仁多吉、纪祥原

    7、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。

    特此公告

    

西藏金珠股份有限公司董事会

    2005年8月30日

    附件：人选简历

    贾晓新，男，1955年4月出生，大学专科学历，中共党员。

    1980年7月毕业于北京对外贸易学院

    1980年9月-1984年3月：在西藏自治区对外贸易进出口公司

    1984年4月-1986年5月：在西藏自治区经贸局工作

    1986年6月-1990年7月：在西藏自治区人民政府办公厅任副处级秘书

    1990年8月-1993年8月：在西藏自治区对外经济贸易厅驻深圳办事处副主任，西藏自治区对外贸易进出口公司任副总经理

    1993年8月至今在西藏自治区对外经济贸易厅驻深圳办事处主任，深圳藏发贸易公司总经理，西藏自治区对外贸易进出口公司任副总经理

    1995年12月至今在西藏金珠（集团）有限公司先后任董事、副总经理、副总裁

    王德银，男，1963年9月出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。

    1982.09-1986.07 西北电讯工程学院（现西安电子科技大学）计算机工程专业读书，获工学学士学位86年6月加入中国共产党

    1986.07-1991.05 冶金工业部马鞍山钢铁设计研究院计算中心任DEC VAX机系统管理员、VAX机组组长

    1991.06–2001.06 深圳市现代计算机有限公司任副总经理、总经理、党委书记、董事长兼总裁

    2000.12-2001.06 深圳一致药业股份有限公司（深交所000028）任董事、副董事长

    2001.07-2005.04 深圳市豪信科技有限公司任董事长

    获国家专利5项，省市各级科技奖项十多个，发表科技文章十多篇。

    在冶金工业部马鞍山钢铁设计研究院工作期间，主持十多项科研设计项目的开发，有2个项目通过了部级鉴定，通过院级鉴定有3项，获省科技进步奖1次，市“五小”成果一等奖，曾3次荣立院一等功，1989年获安徽省青年“七五”建功者奖章，1990年获马鞍山市新长征突击手称号。1990年被破格提升高级工程师职称。

    在深圳市现代计算机有限公司工作期间，带领公司成为深圳市最大的软件公司，深圳市守法纳税大户、深圳特区发展集团公司的优秀企业。公司获信息产业部首批颁发的国家信息系统集成一级资质（11个），系广东省第一个获得此资质的公司，同时获建设部颁发的建筑智能系统甲级资质，成为全国同时获得信息产业部和建设部颁发的双甲资质二个公司之一。1998年获“深圳市青年科技带头人”称号，98年获深圳市科学技术发展基金会颁发的“98深圳市青年科技专家-中银集团奖”，2000年获深圳市“十大杰出青年”提名并获深圳市第八届“优秀青年”称号。

    吴敬东，男，1962年11月出生，大学本科学历，高级工程师。

    1979.9-1983.7 东北工学院（现东北大学）计算机科学与应用专业

    1983.7-1995.9 冶金工业部马鞍山钢铁设计研究院任工程师、项目负责人，全国百名青年科技标兵

    1995.7-2002.12 深圳市现代计算机有限公司任副总裁，负责市场与销售工作

    2003.1-2004.3 北京东华集团任副总裁，负责市场与销售工作

    2004.4-2005.5 日立数据系统有限公司任行业总监