西藏金珠股份有限公司监事会于2005年8月4日下午以通讯方式举行了2005年第二次监事会会议。根据《监事意见记录表》的反馈，本次会议应到监事3人，实到3人，分别为柳铁伦、曹小竹、白珍。会议由监事会主席柳铁伦先生召集。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会会议议事规则》的有关规定。经与会监事审议表决，形成如下决议：

    一、审议通过了公司《关于个别计提坏帐准备报告》的议题，并形成决议。该议案有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。此事项公司董事会与2005年8月2日公告于《中国证券报》。

    二、审议通过了关于《西藏金珠股份有限公司2005年半年度报告及摘要》的议题，并形成决议。该议案有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议通过了董事会对2005年半年度非标准无保留审计意见所做的专项说明的议题，并形成决议。该议案有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。监事会专项说明及意见附后

    四、审议通过了《关于成都科健股权事项的报告》的议题，并形成决议。该议案有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。此事项公司已于2004年1月3日公告于《中国证券报》。

    五、审议通过了公司高管人事变动的议题，并形成决议。该议案有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    附件：

    西藏金珠监事会就董事会专项说明的意见

    西藏金珠股份有限公司监事会同意公司董事会就审计机构对公司2005年半年度财务报告出具非标准无保留审计意见事项及2005年半年度会计报表由重大会计差错引起的追溯调整事项所做的专项说明。

    特此说明

    特此公告