西藏金珠股份有限公司董事会于2005年8月2日以通讯方式举行了2005年第四次临时董事会会议。根据《董事意见记录表》的反馈，本次应到董事及独立董事9人（其中独立董事2人），实到董事及独立董事8人（其中独立董事2人）。监事会成员已收悉本次会议全部资料。会议由董事长召集。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会会议议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

    审议通过了公司《关于个别计提坏帐准备报告》的议题，并形成决议。其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    根据公司经营班子报送的藏金珠股份发[2005]032号《关于个别计提坏帐准备的报告》，公司及下属子公司应收中国科健股份有限公司及其子公司应收款项474,789,653.33元（大写：肆亿柒仟肆佰柒拾捌万玖仟陆佰伍拾叁元叁角叁分）。鉴于中国科健股份有限公司目前债务重组的实际状况，该款项的收回存着在一定的风险。按照谨慎性及稳健性原则，公司对该款项按10%个别计提坏帐准备47,478,965.33元(大写：肆仟柒佰肆拾柒万捌仟玖佰陆拾伍元叁角叁分)，按会计估计变更进行相应的会计处理。本次对中国科健股份有限公司及其子公司应收款项474,789,653.33元人民币按10%进行个别计提47,478,965.33元人民币是截止目前的数据。

    截止2004年12月31日公司对中科健及其子公司的应收款项合计506,039,523.49元人民币，按帐龄共计计提坏帐准备7,581,700.43元人民币。其中：1、对中科健及其子公司的应收帐款为216,939,631.94元人民币，按帐龄1年以内以1%计提坏帐准备2,169,396.32元人民币；2、对中科健及其子公司的其他应收款为289,099,891.55元人民币，按帐龄1年以内以1%计提坏帐准备2,865,531.18元人民币,按帐龄1--2年以6%计提坏帐准备2,546,772.93元人民币。

    2005年3月30日的一季度财务报告公司未对中科健及其子公司的应收款项计提任何坏帐准备。

    就上述公司对中科健及其子公司的应收款项共计计提坏帐准备（含个别计提和正常计提）为55,060,665.76元人民币。

    根据《公司章程》有关规定，此议案需经股东大会审议批准。

    特此公告

    附：藏金珠股份董发[2005]004号《西藏金珠2005年第四次临时董事会决议》