西藏金珠股份有限公司董事会办公室于2005 年5 月31 日以书面方式通知全体董、监事及高管人员参加公司2005 年第三次临时董事会会议，并于2005 年6月4 日在四川成都市拉萨大酒店5 楼会议室召开了2005 年第三次临时董事会会议。会议应到董事9 人，实到5 人（含独立董事1 人）。其中：3 名董事授权委托其他董事代为出席，行使董事表决权，并做明确授权指示；1 名独立董事授权其他独立董事出席并行使独立董事职权。监事会主席和职工代表监事列席了本次会议。会议由董事长召集。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会会议议事规则》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

    一、审议通过了关于公司高管人事变动的议题。具体如下：

    1、审议通过了常学彬辞去总经理的议题；其中同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。公司独立董事发表了独立意见：同意常学彬辞去总经理。

    2、审议通过了董事贾利民提名王德银为总经理的议题；其中同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。公司独立董事发表了独立意见：同意王德银为总经理。

    3、审议通过了总经理王德银提名吴敬东为副总经理的议题；其中同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。公司独立董事发表了独立意见：同意吴敬东为副总经理。

    二、审议通过了撤消公司风险控制及危机处理领导小组的议题。

    公司2005 年3 月14 日召开的西藏金珠2005 年第一次临时董事会审议通过了关于《控制风险、谋求发展》的议案，该议案其中包括决定设立风险控制及危机处理领导小组事项。鉴于目前公司新的经营班子已经搭建，公司的组织机构已经完整，相关工作（包括风险控制和谋求发展）将根据公司有关程序执行。因此该领导小组已无必要，予撤消。

    特此公告

    附件：个人简历

    王德银个人简历

    王德银，男，1963 年9 月出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1982.09 - 1986.07 西北电讯工程学院（现西安电子科技大学）计算机工程专业读书，获工学学士学位86 年6 月加入中国共产党

    1986.07 - 1991.05 冶金工业部马鞍山钢铁设计研究院计算中心

    任DEC VAX 机系统管理员、VAX 机组组长

    1991.06– 2001.06 深圳市现代计算机有限公司

    任副总经理、总经理、党委书记、董事长兼总裁

    2000.12 - 2001.06 深圳一致药业股份有限公司（深交所000028）

    任董事、副董事长

    2001.07 - 2005.04 深圳市豪信科技有限公司任董事长

    获国家专利5 项，省市各级科技奖项十多个，发表科技文章十多篇。

    在冶金工业部马鞍山钢铁设计研究院工作期间，主持十多项科研设计项目的开发，有2个项目通过了部级鉴定，通过院级鉴定有3 项，获省科技进步奖1 次，市“五小”成果一等奖，曾3 次荣立院一等功，1989 年获安徽省青年“七五”建功者奖章，1990 年获马鞍山市新长征突击手称号。1990 年被破格提升高级工程师职称。

    在深圳市现代计算机有限公司工作期间，带领公司成为深圳市最大的软件公司，深圳市守法纳税大户、深圳特区发展集团公司的优秀企业。公司获信息产业部首批颁发的国家信息系统集成一级资质（11 个），系广东省第一个获得此资质的公司，同时获建设部颁发的建筑智能系统甲级资质，成为全国同时获得信息产业部和建设部颁发的双甲资质二个公司之一。

    1998 年获“深圳市青年科技带头人”称号，98 年获深圳市科学技术发展基金会颁发的“98深圳市青年科技专家-中银集团奖”，2000 年获深圳市“十大杰出青年”提名并获深圳市第八届“优秀青年”称号。

    吴敬东个人简历

    吴敬东，男，1962 年11 月出生，大学本科学历，高级工程师。

    1979.9-1983.7 东北工学院（现东北大学）

    计算机科学与应用专业

    1983.7-1995.9 冶金工业部马鞍山钢铁设计研究院

    任工程师、项目负责人，全国百名青年科技标兵

    1995.7-2002.12 深圳市现代计算机有限公司

    任副总裁，负责市场与销售工作

    2003.1-2004.3 北京东华集团

    任副总裁，负责市场与销售工作

    2004.4-2005.5 日立数据系统有限公司

    任行业总监

    

西藏金珠股份有限公司董事会

    2005 年6 月8 日