西藏金珠股份有限公司于2005 年4 月28 日上午10 点在公司拉萨总部监事会主席办公室召开了2005 年第一次监事会会议，会议应到监事3 人，实到2 人，分别为柳铁伦、白珍。会议由监事会主席柳铁伦召集，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会会议议事规则》的规定。本次会议就如下议题形成决议：

    1、审议通过了公司《2004 年年度监事会工作报告》的议题；

    2、审议通过了公司《2004 年年度财务决算报告》的议题；监事会就经审计的公司《2004 年年度财务决算报告》中涉及的会计估计变更做了如下说明：

    根据公司2005 年4 月27 日董事会决议，2004 年度对部分应收款项按其金额提取50%的坏账准备，计提金额为71,763,119.56 元。

    监事会认为：上述计提项目涉及相关企业经营及资产状况较差，全额收回有一定难度，按照谨慎性原则，为确保公司稳定经营，应当计提50%的坏账准备。

    3、审议通过了公司《2004 年年度报告》及《2004 年年度报告摘要》的议题；

    4、审议通过了公司《2004 年年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》的议题；

    5、审议通过了公司《2005 年第一季度报告》及《2005 年第一季度报告摘要》的议题；

    6、审议通过了修改《公司章程》的议题；

    7、审议通过了公司召开2005 年第一次股东大会暨2004 年股东年会的议题。

    特此公告