经西藏金珠股份有限公司2004 年第七次临时董事会会议决定，公司董事会召集各位股东召开西藏金珠股份有限公司2004 年第二次股东大会，具体通知内容如下：

    一、会议召开时间：2004 年11 月25 日上午10：00 整

    二、会议召开地点：西藏自治区拉萨市北京中路182 号公司二楼会议室

    三、会议审议内容：

    1、2004 年第五次临时董事会会议提交的审议公司为所属深圳金珠南方贸易有限公司向华夏银行深圳分行申请6000 万元人民币综合授信额度提供两年期续保的议题。

    2、2004 年第六次董事会会议提交的公司续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2004 年度的会计审计机构的议题。

    3、2004 年第七次临时董事会提交的如下议案：

    （1）审议关于西安R134a 项目股权转让的议题；

    （2）审议关于受让西藏金珠雅砻藏药有限公司股权的议题；

    （3）审议关于公司董事辞职的议题；

    （4）审议关于公司独立董事变更的议题。

    四、出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员，截止2004 年11 月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席，代理人必须以持有授权委托书、授权人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

    五、登记方法：符合上述条件的股东持股东账户卡、身份证办理登记手续，外地股东可通过信函、传真及发送电子邮件方式登记。

    登记时间：2004 年11 月23 日至2004 年11 月24 日下午15：30—18：30

    登记地点：西藏自治区拉萨市北京中路182 号西藏金珠股份有限公司董事会办公室

    公司联系电话、传真：

    联系电话：0891-6832913、6835988 转303、330 或308

    传真：0891-6824804

    联系人：西虹、要海明、纪祥原

    6、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我（个人或机构）出席西藏金珠股份有限公司2004 年第二次股东大会，并行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股： 委托人股票帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：