西藏金珠股份有限公司于2004 年8 月20 日上午10：00 整在公司拉萨总部会议室召开了2004 年第六次董事会会议，会议由公司董事长董金江先生召集。

    本次会议应到董事9 名，其中独立董事2 名，实到董事7 名（包含1 名独立董事）。公司董事宋文军先生和独立董事雎国余先生因故未出席本次董事会会议，董事孙继先生和丁岳维先生已书面授权委托公司董事常学彬先生和史学兰女士代为出席并行使表决权，独立董事郝振平先生已书面授权委托公司董事长董金江先生代为出席并行使表决权。会议召开程序及参会人数符合《公司法》、《公司章程》和《董事会会议议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议题：

    一、审议通过了公司《2004 年半年度报告》及《2004 年半年度报告摘要》的议题，并形成决议：其中同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    二、审议通过了公司高管人事变动的议题，并形成决议同意原副总经理梅珍因工作调动而提出辞职的请求：其中同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    三、审议通过了公司续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2004 年度的会计审计机构的议题，并形成决议：其中同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。该项提案需经股东大会审定。

    四、审议通过了关于奖励西安R134a 转让事项负责人的议题。并形成决议：同意对该项目转让负责人张明选奖励曲江花园CI 座一栋房屋。其中同意票5 票，反对票1 票，弃权票1 票。

    五、审议通过了关于公司国企身份员工房改预案的议题，并形成决议：其中同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    公司在上市之初，因未完成原国企身份身份员工的住房制度改革，公司原国企身份身份员工目前尚住公司周转房。公司为进一步盘活有效资产，同时完成房改事项，本次会议形成了该项决议。本次房改采取在结合西藏城镇住房制度改革的有关政策要求前提下，公司予以一次性补偿，其中补偿金额总计295 万元，参加房改人员总计58 人。

    六、审议通过了公司召开2004 年第二次股东大会的议题，并形成决议会议的时间地点另行商定并通知：其中同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    特此公告