经本公司筹委会会议决定，西藏金珠股份有限公司创立大会暨第一届股东大会 于一九九六年十月二十日上午10：00在西藏金珠集团公司综合楼召开，现将会议的 有关事项公告如下：

    一、会议的主要议程：

    1、审议公司筹委会关于本公司筹建工作情况的报告；

    2、审议并通过本公司的公司章程；

    3、选举产生本公司第一届董事会成员；

    4、选举产生本公司第一届监事会成员；

    5、审议并通过本公司社会公众股股票在上海证券交易所申请上市的决议；

    6、其他事项。

    二、会议出席对象：

    本次发行结束后，登记在册的本公司的全部股东，（包括发起人股股东，社会 公众股股东和公司职工股股东）均可出席本次会议。因故不能参加会议的个人股东 可以委托代理人。

    三、会议登记事项：

    1、登记手续：个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡， 代理出席会者应持 的授权委托书和代理人身份证、股东帐户卡。

    2、登记地点：西藏金珠股份有限公司投资证券部

    地址：西藏自治区拉萨市北京中路182号

    3、登记时间：1996年10月19日上午9：30-12：00

    下午3：30-6：00

    四、注意事项：

    1、会议半天，出席者食、宿及交通费自理。

    2、本公告刊登后，请出席会议者填好回执，于1996年10月19 日之前传真或邮 寄到本公司。

    通讯地址：西藏自治区拉萨市北京中路182号

    邮编：850000

    传真：(0891)6336322

    电话：(0891)6338657

    联系人：孙勇 西虹