特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《公司章程》的规定,公司决定于2005年6月3日召开2004年度股东大会,具体事宜如下：

    1、会议时间：2005年6月3日上午9时

    2、会议地点：公司六楼会议室

    3、会议内容：

    (1)审议《公司第三届董事会2004年度工作报告》；

    (2)审议《公司第三届监事会2004年度工作报告》；

    (3)审议《公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告》；

    (4)审议《公司2004年度利润分配预案》；

    (5)审议《关于聘请会计师事务所并支付其报酬的议案》；

    (6)审议《关于公司控股子公司2005年度日常关联交易的议案》；

    (7)审议《关于变更独立董事的议案》；

    (8)审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；

    (9)审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》；

    (10)审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》；

    (11)审议《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》；

    (12)审议《关于修改＜独立董事制度＞的议案》；

    (13)审议《关于修改＜关联交易内部决策规则＞的议案》；

    4、会议出席对象：

    (1)2005年5月23日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

    (2)本公司董事、监事及公司高级管理人员；

    (3)因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

    5、会议登记办法：

    (1)凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    (2)登记时间：2005年5月27日(上午9：00-下午16：30)

    登记地点：陕西省西安市唐延路23号东盛大厦本公司董事会办公室

    (3)其他事项：

    公司总部地址：陕西省西安市唐延路23号东盛大厦

    联系电话：029-8833 2288转8162 8165

    联系传真：029-8833 0835

    邮政编码：710075

    联系人：郑延莉 朱勃

    (4)本次股东大会会期半天,出席会议者所有费用自理。

    特此公告

    东盛科技股份有限公司

    二○○五年四月二十六日

    东盛科技股份有限公司

    2004年度股东大会授权委托书

    兹委托 先生(女士),身份证号码 代表本人(股东帐户： ,持股数量： )出席2005年 月 日上午9：00在陕西省西安市高新区唐延路23号东盛大厦六楼会议室召开的公司2004年度股东大会,并代表本人依照下列议案投票,如未作指示,则由受托人酌情决定投票。

      序号                           议案                            同意   弃权   反对
       1    公司第三届董事会2004年度工作报告
       2    公司第三届监事会2004年度工作报告
       3    公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告
       4    公司2004年度利润分配预案
       5    关于聘请会计师事务所并支付其报酬的议案
       6    关于公司控股子公司2005年度日常关联交易的议案
       7    关于变更独立董事的议案
       8    关于修改《公司章程》部分条款的议案
       9    关于修改《股东大会议事规则》的议案
       10   关于修改《董事会议事规则》的议案
       11   关于修改《监事会议事规则》的议案
       12   关于修改《独立董事制度》的议案
       13   关于修改《关联交易内部决策规则》的议案

    委托书签发日期： 年 月 日

    委托书有效日期： 年 月 日- 年 月 日

    委托人签名(法人股东加盖公章)：