特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议无新提案提交表决。

    东盛科技股份有限公司2004年度第一次临时股东大会于2004年7月31日在公司六楼会议室召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共12人,代表股份133,641,710股,占本公司股份总额的71.51%(其中流通股股份2,676,648股,占本公司股份总额的1.43%)。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由董事长郭家学先生主持,经大会认真审议,以记名投票表决的方式逐项表决通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于公司符合增发新股条件的议案》,同意股份为133,641,710股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    二、审议通过了《关于公司申请增发新股的议案》

    (一)发行股票种类：人民币普通股(A股)。同意股份为133,641,710股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    (二)每股面值：人民币壹元。同意股份为133,641,710股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    (三)发行数量：不超过7000万股。同意股份为133,641,710股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    (四)发行地区：全国所有与上海证券交易所联网的证券交易网点。同意股份为133,641,710股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    (五)发行对象：在上海证券交易所开设股东账户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止者除外)。同意股份为133,641,710股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    (六)发行定价方式：本次发行将采用在一定的询价区间内,网上、网下同时累计投标询价方式定价。最终发行价格将通过对投资者的累计投标询价,按照一定的超额认购倍数由公司和承销商协商确定。股权登记日在册的社会公众股股东按其持股数量享有一定比例的优先认购权。

    同意股份为133,641,710股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    (七)募集资金用途及数额,同意股份为133,641,710股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    1、西药产业化项目,使用募集资金的投资总额为16597万元。

    (1)醋氯芬酸原料药及制剂高新技术产业化项目。根据国家发展和改革委员会发改办高技［2004］516号立项批复,该项目投资额为8890万元,作为国家发改委2004年高技术产业发展项目计划项目,已申请国家专项资金900万元。

    (2)磷酸苯丙哌林双层缓释片产业化项目。根据陕西省发展和改革委员会陕发改工业［2004］72号立项批复,该项目投资额为2800万元。

    (3)阿莫西林克拉维酸钾产业化建设工程。根据陕西省发展和改革委员会陕发改工业［2004］73号立项批复,该项目投资额为2905万元。

    (4)盐酸雷洛昔芬原料药和制剂产业化建设工程。根据陕西省发展和改革委员会陕发改工业［2004］70号立项批复,该项目投资额为2902万元。

    2、生产车间建设工程项目,投资总额为12386万元。

    (1)氨酚曲马多生产车间建设工程。根据陕西省发展和改革委员会陕发改工业［2004］75号立项批复,该项目投资额为2452万元。

    (2)扑热息痛原料药生产车间建设工程。根据陕西省发展和改革委员会陕发改工业［2004］71号立项批复,该项目投资额为4978万元。

    (3)阿司匹林原料药生产车间建设工程。根据陕西省发展和改革委员会陕发改工业［2004］76号立项批复,该项目投资额为4956万元。

    3、东盛科技股份有限公司制药一厂植物中间体生产基地建设工程。根据陕西省发展和改革委员会陕发改工业［2004］69号立项批复,该项目投资额为4890万元。

    4、对本公司控股子公司-陕西东盛医药有限责任公司增资扩股7650万元,拟用于其远程营销网络管理系统及公司信息化建设项目。

    该项目已取得陕西省发展和改革委员会陕发改工业［2004］74号立项批复。

    5、对本公司控股子公司-青海制药(集团)有限责任公司增资扩股9580.50万元,拟用于以下项目建设：

    (1)青海生物药品厂GMP改造项目,投资额为5985.50万元,其中已申请国家资助1000万元。

    (2)青海宝鉴堂国药有限公司冻干蜂王浆及花粉胶囊生产车间建设工程。根据青海省经济委员会青经投［2004］94号立项批复,该项目投资额为4595万元。

    以上项目投资总额为53003.5万元,使用本次增发新股募集资金投资额为51103.5万元。

    (八)滚存利润的分配：本次增发完成前公司的滚存利润由增发后全体在册股东共享。同意股份为133,641,710股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    (九)提请股东大会授权董事会办理本次增发新股的有关事宜。同意股份为133,641,710股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    (十)本次申请增发新股决议的有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。同意股份为133,641,710股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    该议案已获得出席本次股东大会的流通股所持表决权100%的同意。

    该方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。

    三、审议通过了《关于公司增发新股募集资金投向可行性分析的议案》,同意股份为133,641,710股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    该议案内容详见2004年7月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

    四、审议通过了公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司增发新股有关事宜的议案》,同意股份为133,641,710股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    (一)授权董事会制定和实施本次增发的具体方案,根据中国证监会核准情况及市场情况确定本次发行时机、发行数量、询价方式、询价区间、发行价格、网上和网下申购比例、具体申购办法、原社会公众股股东的优先认购比例等。

    (二)授权董事会根据项目情况对募集资金投资项目及金额进行适当调整。

    (三)授权签署承销协议,负责办理新增社会公众股股份上市流通等事宜。

    (四)授权签署本次募集资金项目运作过程中的重大合同。

    (五)授权本次增发完成后,根据本次增发情况修改公司章程相关条款,办理工商变更登记。

    (六)授权办理与增发新股有关的其他事宜。

    (七)如证券监管部门对于增发新股有新的规定,授权董事会根据新规定对增发方案进行相应调整。

    (八)本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

    五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的说明》,同意股份为133,641,710股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    该议案内容详见2004年7月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

    六、审议通过了《关于提名田红为公司第三届董事会董事候选人的议案》,同意股份为133,641,710股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    七、审议通过了《关于制定公司关联交易内部决策规则的议案》,同意股份为133,641,710股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    本次大会已经北京市天银律师事务所戈向阳律师现场见证,并出具法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

    特此公告

    

东盛科技股份有限公司董事会

    二零零四年七月三十一日

    附：田红简介

    田红,女,36岁,西北大学MBA在读,曾任陕西济生制药有限公司财务经理、陕西东盛医药有限责任公司财务经理。现任东盛科技股份有限公司董事会秘书、西安东盛集团有限公司董事、湖北潜江制药股份有限公司董事。