青海同仁铝业股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月6日在本公司会议室 召开。出席会议的股东及股东代表13人，代表股份5889.105万股，占公司总股本的 74.4％，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，大会以举手表决 方式审议通过了如下报告、决议、事项：

    一、1997年度总经理业务报告；

    二、1997年度公司董事会工作报告；

    三、1997年度公司监事会工作报告；

    四、1997年度公司财务决算报告；

    五、公司1997年度利润分配方案；

    公司1997年度实际净利润12824468.83元，提取10％的法定公积金1282468.83 元，10％法定公益金1282468.83元，加年初未分配利润3510403.49元，1997年度 合计未分配利润13770154.12元，董事会认为公司生产规模较小，不能形成规模效 益，为了发展规模，壮大实力，充分发挥当地廉价电力资源优势，扩大电解铝规 模投资，故1997年度未分配利润全部转入1998年度，本年度不进行利润分配，也无 资本公积金转增股本。

    六、审议通过了《公司关于收购黄南铝业有限公司部分股权的议案》。

    黄南铝业有限公司筹建于1993年3月，1997年10月一期工程建成投产， 该公 司位于黄南藏族自治州李家峡经济开发区，公司主营铝冶铁。公司资产总额6819 .74万元，负债2999.68万元，本公司拟出资1800万元人民币收购该公司43.75％的 股权。

    七、审议通过了《公司关于收购中色(南海)恒达发展有限公司部分股权的议案》 。

    中色(南海)恒达发展有限公司1993年在广东省南海市注册，法定代表人：刘凤 江。该公司主营金属材料、矿产品、石油制品、 化工产品及原料。 公司资产总额 2293万元，负债511万元，净资产1782万元。本公司拟出资127.8 万元人民币再收 购该公司7％的股权。届时，本公司拥有该公司10％的股权。

    八、审议通过根据《上市公司章程指引》修改的公司《章程》。

    九、审议通过了关于公司1997年度配股方案实施期限延长半年的议案。

    十、同意授权董事会投资总额在3000万元以内(含3000万元)的投资决策权。

    以上议案均以100％的赞成票通过。