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东盛科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年6月14日上午11时在西安喜来登大酒店召开。会议应到董事14名,实到董事13名,董事王建侠因工作原因未能出席董事会,特委托董事郭家学代为表决,公司5名监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事郭家学主持,经大会认真审议,通过了以下决议：
一、选举郭家学先生为公司第三届董事会董事长。
二、根据董事长郭家学提名,董事会聘任王崇信为公司总裁、田红为董事会秘书(简历附后)。
三、根据总裁王崇信提名,董事会聘任张斌、张郁、李忠信、李传屏、关平、刘棣为公司副总裁,聘任黄嘉俊为公司财务总监(简历附后)。
四、由董事长提名,董事会选举产生了提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员以及审计委员会委员；
1、提名委员会委员为邹东涛、姚达木、郭家学,其中邹东涛为召集人；
2、薪酬与考核委员会委员为李成、邹东涛、王崇信,其中李成为召集人；
3、战略委员会委员为郭家学、姚达木、张洪魁、邹东涛、王崇信,其中郭家学为召集人；
4、审计委员会委员为范敏华、邹东涛、张斌,其中范敏华为召集人。
五、审议通过了《关于公司与陕西济生制药有限公司之间商品采购的议案》；
六、审议通过了《关于公司董事津贴标准的议案》。
根据公司实际情况,结合本地区生活水平和和其他上市公司的标准,决定独立董事津贴为每年3万元,董事津贴为每年1.2万元。该议案需提请股东大会审批。
特此公告
东盛科技股份有限公司董事会
二零零三年六月十四日
附：高级管理人员简历
王崇信,男,42岁,中共党员,工商管理硕士,西安市政协委员。现任东盛科技股份有限公司董事、西安东盛集团有限公司董事,曾任西安医药股份有限公司财务科科长、房产开发公司副经理、进出口药品公司经理、新药分公司经理、总公司副总经理、总经理、西安东盛集团有限公司总裁、东盛科技股份有限公司总裁。
田红,女,35岁,西北大学MBA在读,现任西安东盛集团有限公司董事,曾任陕西济生制药有限公司财务经理、陕西东盛医药有限责任公司财务经理、东盛科技股份有限公司董事会秘书。
张斌,男,31岁,清华大学EMBA毕业,中共党员。1993年毕业后,先后从事过医疗器械、饮品、医药产品的生产、销售及销售管理工作,参加构建了东盛医药公司全国性营销网络建设的工作,在医药产品的营销方面积累了较为丰富的实践经验。曾荣获＂1998年度全国青年岗位能手＂、＂陕西省青年突击手标兵＂以及＂第二届陕西省杰出青年兴业领头人＂等荣誉称号,曾任东盛科技股份有限公司常务副总裁、现任西安东盛集团有限公司董事、陕西东盛医药有限责任公司总经理。
张郁,男,43岁,第四军医大学博士、教授,曾任南京美瑞制药有限公司产品总监、副总经理、东盛科技股份有限公司副总裁。
李忠信,男,65岁,曾任西安正大集团、美国路坦公司总经理,曾负责西安杨森公司生产系统的组建管理,在生产管理方面有丰富的管理经验。
李传屏,男,48岁,台湾籍,曾担任知名广告公司盛世长城大中华区总裁、东盛科技股份有限公司副总裁,是国内著名品牌管理专家。
关平,男,42岁,大学本科(双学位),曾任职于西安杨森制药有限公司、惠氏白宫等知名医药企业,具有良好的医药销售背景及丰富的销售经验,现任陕西东盛医药有限责任公司常务副总经理。
刘棣,女,40岁,西北大学MBA毕业,有丰富的市场融资经验和良好的政府事务关系,曾任东盛科技股份有限公司总裁助理。
黄家俊,男,31岁,加拿大籍,商学学士,毕业于加拿大麦格大学金融、营销及企业管理专业,曾先后任职于香港摩根斯坦利迪安威特尔公司、香港UBSWARBURG公司,香港CYBERGLOMERATE集团控股有限公司、香港AIG投资有限责任公司,东盛科技股份有限公司财务总监,具有丰富的国际资本市场经验。
