特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次大会在选举董事时采用了累积投票制。

    ●本次会议无新提案提交表决。

    东盛科技股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月14日在西安喜来登大酒店召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共7人,代表股份133,665,062股,占本公司股份总额的71.52%!*。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由董事长郭家学先生主持,经大会认真审议,以记名投票表决的方式逐项表决通过了以下决议：

    一、审议通过了公司《第二届董事会2002年度工作报告》,同意股份为133,665,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    二、审议通过了公司《第二届监事会2002年度工作报告》,同意股份为133,665,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    三、审议通过了《公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告》,同意股份为133,665,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    四、审议通过了公司《2002年度利润分配预案》,同意股份为133,665,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,公司2002年度实现净利润37,230,073元。根据《公司章程》的规定,提取10%的法定公积金3,723,007元,提取10%的法定公益金3,723,007元,加上年初未分配利润96,404,470元,2002年度可供股东分配的利润为126,188,529元。公司董事会拟以2002年末总股本186,886,960股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.68元(含税),共计派现12,708,313元,剩余未分配利润113,480,216元结转以后年度分配；本次不进行资本公积金转增股本。

    五、审议通过了《公司2002年度报告》正本及摘要,同意股份为133,665,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    六、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》,同意股份为133,665,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    公司在2003年度将继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司的审计机构。2002年度公司共支付给普华永道中天会计师事务所有限公司财务审计费用65万元。

    七、审议通过了《关于设立董事会提名委员会并制定其实施细则的议案》,同意股份为133,665,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    八、审议通过了《关于设立董事会审计委员会并制定其实施细则的议案》,同意股份为133,665,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    九、审议通过了《关于设立董事会薪酬与考核委员会并制定其实施细则的议案》,同意股份为133,665,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    十、审议通过了《关于设立董事会战略委员会并制定其实施细则的议案》,同意股份为133,665,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    十一、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》,同意股份为133,665,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    将公司章程第一百一十五条＂董事会由17名董事组成,设董事长一人。＂修改为＂董事会由15名董事组成,设董事长一人。＂

    十二、审议通过了《关于公司第二届董事会换届选举的议案》.

    经大会采用累计投票制投票选举,郭家学、王崇信、张斌、关平、李相贤、都兴开、李生、王建侠、戴登元、邹东涛、姚达木、李成、范敏华、张洪魁等十四人当选为公司第三届董事会董事,其中邹东涛、姚达木、李成、范敏华、张洪魁为独立董事。

    郭家学,同意股份为133,665,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    王崇信,同意股份为133,665,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    张斌,同意股份为133,665,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    关平,同意股份为133,665,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    李相贤,同意股份为133,665,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    都兴开,同意股份为133,665,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    李生,同意股份为133,665,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    王建侠,同意股份为133,665,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    戴登元,同意股份为133,665,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    邹东涛,同意股份为133,665,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    姚达木,同意股份为133,665,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    李成,同意股份为133,665,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    范敏华,同意股份为133,665,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    张洪魁,同意股份为133,665,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    上述董事简介详见2003年4月15日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的本公司公告。

    十三、审议通过了《关于公司第二届监事会换届选举的议案》。

    经大会投票选举,李红军、王定珠、李红芸当选为公司第三届监事会监事。

    李红军,同意股份为133,665,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    王定珠,同意股份为133,665,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    李红芸,同意股份为133,665,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    公司职工代表大会选举隆万程、董建科担任公司第三届监事会职工代表监事。

    上述监事简介详见2003年4月15日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的本公司公告。

    本次大会已经北京市天银律师事务所戈向阳律师现场见证,并出具法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

    特此公告

    

东盛科技股份有限公司董事会

    二零零三年六月十四日