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    东盛科技股份有限公司第二届监事会第七次会议于2003年4月12日下午1时在西安喜来登大酒店召开，应到监事5名，实到监事3名，2名监事委托公司其他监事表决，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由李红军先生主持，经大会认真审议，通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司第二届监事会2002年度工作报告》；

    2002年公司第二届监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，依法行使监督职能，发表如下独立意见：

    1、公司依法运作方面

    公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等方面进行了监督，认为：

    （1）、公司董事会在2002年度能够严格按照《公司法》、《证券法》等其他现行法律法规及《公司章程》的要求，行使职权，履行义务，工作认真负责，经营决策科学合理，公司运作健康有序，并且进一步完善了公司内部规章制度，建立了良好的内部控制体系，很好地防范了财务风险。

    （2）、2002年度公司严格按照中国证监会和国家经贸委颁发的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，进一步健全了法人治理结构，提高了规范运作水平，保证了公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立、业务独立。

    （3）、2002年度公司董事、总裁及高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律、法规以及公司章程，也没有损害公司和全体股东利益的情况发生。

    2、公司的财务方面：公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致地检查，认为普华永道中天会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司前次配股募集资金的实际使用情况与变更后承诺的投资项目一致，且变更募集资金投资项目按要求履行了规定程序并及时进行了披露，变更程序符合有关法律法规的规定。

    4、公司在2002年度的资产收购、出售行为，价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产地流失。

    5、公司在2002年度的关联交易行为，遵循了自愿、合理、公平、诚信原则，程序规范，没有损害公司和全体股东的利益。

    二、审议通过了《公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告》；

    三、审议通过了《公司2002年度报告》正本及摘要；

    四、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。（简介附后）

    经审议监事会同意推荐李红军、王定珠、李红芸为公司第三届监事会监事候选人。

    公司职工代表大会选举隆万程、董建科为职工代表担任本公司第三届监事会监事。

    附：监事候选人简介

    李红军，男，35岁，大学本科，经济师职称，1989年至1998年在陕西秦川发展总公司工作，现任陕西东盛药业股份有限公司董事长、总经理。

    王定珠，男，32岁，中国人民大学EMBA在读。曾任陕西电视台体育部记者、陕西东盛药业股份有限公司董事长，现任陕西东盛医药有限责任公司OTC策划部经理。

    李红芸，女，39岁，大学本科，经济师职称，中共党员，曾先后在安康地区外贸局、安康土畜粮油外贸公司、西安东盛饮品有限公司、西安东盛集团有限公司工作。现任东盛科技股份有限公司发展规划部经理。

    隆万程，男，31岁，大学本科，曾任西安东盛饮品有限公司经理，陕西东盛药业股份有限公司吉林、山东省区营销中心经理。现任陕西东盛医药有限责任公司西南大区经理。

    董建科，男，41岁，大学本科，中共党员，曾任江苏济州制药集团、海南碧凯药业公司浙江省区经理。现任陕西东盛医药有限责任公司浙江省区经理。