每日必读东盛科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2002年6月26 日以通讯表 决方式召开。会议应收董事表决票16份,实收董事表决票16份,符合《公司法》、《 证券法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司内部管理机构设置的议案》；(详见附件1)
二、审议通过了《东盛科技股份有限公司建立现代企业制度自查报告》。
根据中国证监会、国家经贸委联合下发的《关于开展上市公司建立现代企业制 度的检查通知》 证监发[2002]32号 要求,公司组织董事、 监事及高管人员认真 学习,以《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监 会颁布的相关规范性文件为依据,对公司建立现代企业制度情况认真进行自查,并形 成了自查报告。董事会认为该报告如实地反映了公司的真实情况, 表示今后将进一 步完善公司的法人治理结构,力争使公司各个方面规范运作,实现公司持续、稳定、 健康的发展。
东盛科技股份有限公司董事会
2002年6月26日
附件：1
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│ 股东大会 │
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│董事会 │ │ 董事会 │
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│ 董事长 │
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├───────┤董事会办公室 │
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│ 总裁 │
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┌──────┐ ├──────────┤总裁秘书 │
│总裁助理 ├────┤ └─────┘
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│常务副总裁 ││副总裁 ││副总裁(市 │ │ │
│(营销) ││(品牌) ││场策划) │ │ │
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│品│ │ │ │ │ │ │
│牌│ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ │
│管│ │总││人││审││采││发│ │
│理│ │裁││力││计││购││展│ │
│部│ │办││资││监││供││规│ │
│ │ │公││源││察││应││划│ │
│ │ │室││部││部││部││部│ │
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│副总裁（研发） ││财务总监 ││副总裁（生产） │
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│科│ │资││财│ │生│
│研│ │金││务│ │产│
│开│ │部││部│ │管│
│发│ │ ││ │ │理│
│部│ │ ││ │ │部│
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