每日必读东盛科技股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月18 日在长安城堡(西安 酒店召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共5人,代表股份117168280股,占 本公司股份总额的62.69％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合 《公司法》及公司章程的有关规定。因董事长郭家学先生出差在外, 持委托董事陶 朝晖先生主持会议,经大会认真审议,以记名投票表决的方式逐项表决通过了以下决 议:
一、 审议通过了公司《第二届董事会 2001 年度工作报告》 , 同意股份为 117168280股,占参加会议表决股东所持股份的100％；反对股份为0股；弃权股份为 0股。
二、 审议通过了公司《第二届监事会 2001 年度工作报告》 , 同意股份为 117168280股,占参加会议表决股东所持股份的100％；反对股份为0股；弃权股份为 0股。
三、审议通过了公司《2001年度财务决算报告》,同意股份为117168280股, 占 参加会议表决股东所持股份的100％；反对股份为0股；弃权股份为0股。
四、审议通过了《公司2002年度财务预算报告》同意股份为117168280股,占参 加会议表决股东所持股份的100％；反对股份为0股；弃权股份为0股。
五、审议通过了公司《2001年度利润分配预案》,同意股份为117168280股, 占 参加会议表决股东所持股份的100％；反对股份为0股；弃权股份为0股。
经安达信·华强会计师事务所审计,2001年度公司主营业务收入 445672499元, 实现净利润40766696元,提取10％的法定公积金4076670元,提取10 ％的法定公益金 4076670元,加上年初未分配利润 60222939 元 , 2001 年度可供股东分配的利润为 92836295元。鉴于公司发展的需要,并为适应加入 WTO后医药行业激烈的竞争局面, 拟对2000年年度报告预计的分配政策进行调整,决定2001年度不进行利润分配,也不 进行资本公积金转增股本。
六、审议通过了《公司2001年度报告》正本及摘要,同意股份为 117168280股, 占参加会议表决股东所持股份的100％；反对股份为0股；弃权股份为0股。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意股份为 117168280股, 占参加会议表决股东所持股份的100％；反对股份为0股；弃权股份为0股。
2001年度公司聘任的会计师事务所为安达信·华强会计师事务所,2002 年度公 司继续聘请安达信·华强会计师事务所为公司的审计机构, 若安达信·华强会计师 事务所在2002年与其他会计师事务所合并, 本决议将转至安达信·华强会计师事务 所合并的会计师事务所继续执行。
八、 审议通过了《关于董事会授权董事长借贷额度的议案》 , 同意股份为 117168280股,占参加会议表决股东所持股份的100％；反对股份为0股；弃权股份为 0股。
九、审议通过了《关于延长公司增发 A 股决议有效期的议案》 , 同意股份为 117168280股,占参加会议表决股东所持股份的100％；反对股份为0股；弃权股份为 0股。
审议通过了将公司增发A股决议有效期由2002年5月19日延长至2003年5月19日。
十、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》,同意股份为117168280 股,占参加会议表决股东所持股份的100％；反对股份为0股；弃权股份为0股。
十一、 审议通过了《关于重新修订股东大会议事规则的议案》 , 同意股份为 117168280股,占参加会议表决股东所持股份的100％；反对股份为0股；弃权股份为 0股。
十二、 审议通过了《关于重新修订董事会议事规则的议案》 , 同意股份为 117168280股,占参加会议表决股东所持股份的100％；反对股份为0股；弃权股份为 0股。
十三、审议通过了《关于制定独立董事制度的议案》,同意股份为117168280股, 占参加会议表决股东所持股份的100％；反对股份为0股；弃权股份为0股。
十四、审议通过了《公司监事会议事规则的议案》同意股份为117168280股,占 参加会议表决股东所持股份的100％；反对股份为0股；弃权股份为0股。
十五、审议通过了《关于增选王崇信先生为公司第二届董事会董事的议案》, 同意股份为117168280股,占参加会议表决股东所持股份的100％；反对股份为0股； 弃权股份为0股。
本次大会已经北京中银律师事务所戈向阳律师现场见证,并出具法律意见书,认 为:公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席本次股东大会的人员资格及本次股 东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》、《上市公司 治理准则》、及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。
东盛科技股份有限公司董事会
2002年5月18日
附:王崇信简介:
王崇信,男,生于1960年3月,中共党员,工商管理硕士,曾任西安医药股份有限公 司财务科科长、房地产开发公司副经理、进出口药品公司经理、新药分公司经理、 总公司副总经理、总经理,西安东盛集团有限公司总裁,现任东盛科技股份有限公司 总经理。
