东盛科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2001年8月2日在西安喜来 登大酒店召开,应到董事16名,实到董事8名,另有5名董事委托公司其他董事表决,公 司4名监事及公司全体高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及公 司章程之规定。会议由郭家学董事长主持,经大会认真审议,通过了以下决议：

    一、 审议通过了《关于提名王崇信为第二届董事会董事候选人的议案》；

    二、 审议通过了《关于固定资产、在建工程、 无形资产及委托贷款减值准备 的计提方法》；

    1、固定资产减值准备

    对由于市价连续下跌,或技术陈旧、损坏、 长期闲置等原因导致其可回收金额 低于账面价值的固定资产, 本公司按其可收回金额低于账面价值的差额计提固定资 产减值准备。固定资产减值损失计入当年损益。

    2、在建工程减值准备

    对有证据表明会发生减值的在建工程, 如长期停建并预计在三年内不会重新开 工的；所建项目在性能上、技术上已经落后, 且给本公司带来的经济利益具有很大 的不确定性的在建工程, 本公司按其可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程 减值准备。在建工程减值损失计入当年损益。

    3、无形资产减值准备

    对已被其他新技术所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； 市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预计不能恢复；已过法律保护 期等原因导 致可收回金额低于其账面价值的无形资产,本公司按可收回金额 低于有关无形资产 账面价值的差额提取减值准备,无形资产减值损失计入当年损益。

    4、委托贷款减值准备

    对委托贷款本金的可收回金额低于其本金的, 本公司按可收回金额低于其本金 的差额提取减值准备,委托贷款的减值损失计入当年损益。

    三、 审议通过了《公司总经理2001年度中期工作总结报告》；

    四、 审议通过了《公司2001年度中期利润分配及公积金转增股本预案》；

    经安达信·华强会计师事务所审计,公司2001年度中期实现净利润29,094, 669 元,加上年初未分配利润 60,222,939元,可供股东分配的利润为89,317,608元。 鉴 于公司下半年发展的需要,公司2001年度中期不进行利润分配,也不进行公积金转增 股本。

    五、 审议通过了《公司2001年度中期报告》正文及摘要。

    以上第一项议案将提请公司下届股东大会审议通过。

    特此公告！

    附：王崇信简介：

    王崇信：男,41岁,中共党员,工商管理硕士,曾任西安医药股份有限公司财 务科科长、房地产开发公司副经理、进出口药品公司经理、新药分公司经理、总公 司副总经理、总经理,现任西安东盛集团有限公司总裁。