东盛科技股份有限公司第二届监事会第四次会议于2001年8月2日在西安喜来登 大酒店召开,应到监事5名,实到监事4名。符合《公司法》、《证券法》及公司章程 之规定。会议由李红军先生主持,经大会认真审议,表决通过了以下议案：

    一、 审议通过了《关于固定资产、在建工程、 无形资产及委托贷款减值准备 的计提方法》；

    二、审议通过了《公司总经理2001年度中期工作总结报告》；

    三、审议通过了《公司2001年度中期利润分配及公积金转增股本预案》；

    四、审议通过了《公司2001年度中期报告》正文及摘要；

    五、公司第二届监事会根据《公司法》及公司章程的规定,对公司2001 年度上 半年的运作情况和经营决策进行了严格监督,现就以下情况发表意见：

    1、公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定,对公司股东大会、董事 会的召开程序、决议事项,决议执行情况等进行了监督,认为公司在管理运作方面遵 照公司法和公司章程进行,严格遵守国家各项法律法规,进一步完善了各项管理制度, 保证了公司的依法运作。

    2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

    3、公司已建立了较完善的内部控制制度,有关资产减值准备金的计提和核销程 序合法、依据充分。

    4、公司前次募集资金全部按有关规定使用,并且前次募集资金投向的变更履行 了相关的法定程序。

    5、安达信·华强会计师事务所出具的安财审[2001〗0131号审计报告真实反映 了公司2001年度中期的财务状况和经营成果。

    6、公司的关联交易定价合理,程序规范,有利于公司的发展,没有损害公司和全 体股东的利益。

    特此公告！