东盛科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2001年6月9日在北京友谊 宾馆召开,应到董事14名,实到董事9名,3名董事委托公司其他董事表决,公司3 名监 事及公司全体高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、 《证券法》及公司章程 之规定。会议由郭家学董事长主持,经大会认真审议,通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于公司对照整改通知书逐项落实整改措施并形成整改报告 的议案》；

    本公司于2001年5月15日至21 日接受了中国证监会西宁特派办的检查并接到《 限期整改通知书》。公司董事会逐条对照整改要求,落实整改措施,形成了《东盛科 技股份有限公司整改工作报告》, 并且公司董事会将以本次整改为公司发展的新台 阶、新起点,在日常工作中认真做好自查、自纠、自律,力争使公司各个方面规范运 作,实现公司持续、稳定、健康的发展。（详见附件1《东盛科技股份有限公司整改 工作报告》）

    二、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    为了进一步规范公司行为,促进规范运作,保护公司和投资者的利益, 根据中国 证监会《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）、上海证券交易所《股票上 市规则》以及公司的实际情况,公司拟对公司章程相关条款进行修改及补充。 （详 见附件2《关于修改公司章程的说明》）；

    三、审议通过了《公司信息披露制度》；

    为了规范公司的信息披露行为,保证公司按照法律、 法规及中国证监会颁布的 规定披露信息,根据《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 上海证券交易所《股票上市规则》及《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行） 》,制定本制度。

    四、审议通过了《公司资金管理制度》；

    为了加强对公司系统内资金使用的监督和管理,加速资金周转,提高资金利用率, 保证资金安全,根据《会计法》和《内部会计控制基本规范》等有关国家法律法规, 制定本制度。

    五、审议通过了《关于对公司提取的资产减值准备核销及资产损失处理程序的 内部控制制度》；

    随着公司资本运作力度的加大及资本规模的不断扩大, 公司拥有和控制的资产 也随之加大,为了加强和提高公司资产管理水平,保证资产保值增值, 依据中国证监 会“关于上市公司做好各项资产减值准备有关事项的通知”, 结合公司《关于四项 准备金的核算及计提方法》,制定本制度。

    六、审议通过了《公司重大投资策略及程序》；

    根据经营发展需要,公司对重大投资的基本原则、总体目标、 方向选择以及投 资决策程序做出了具体规定。

    七、审议通过了《关于公司高级管理人员薪资方案及考核实施办法》；

    为了有效调动公司高级管理人员的主动性、积极性和创造性,树立“企业第一” 的思想,坚持人本管理的理念,尊重人、依靠人、造就人。特制订一套责权利高度统 一的激励机制和考核量化、管理细致的实施办法,凝聚人才,形成合力, 为公司的发 展增添动力。

    八、审议通过了《关于变更公司董事的议案》；

    决定接受刘宏升不再担任公司董事的请辞。

    决定推荐李生为公司第二届董事会董事。

    九、审议通过了《关于召开公司2001年度第二次临时股东大会的议案》；

    会议决定于2001年7月13日召开公司2001年度第二次临时股东大会。

    特此公告