东盛科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决定召开本公司2001年度第 二次临时股东大会,现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2001年7月13日上午9时

    二、会议地点：西安市喜来登大酒店

    三、会议议题：

    1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    2、审议《关于增补尚喜民、李生为公司第二届董事会董事的议案》；

    公司章程规定,本公司董事会由17位董事组成。 由于工作变动及股权转让等原 因,公司第二届董事会董事王钟麟、 刘宏升分别向公司董事会提交了关于辞去公司 董事的请辞报告,公司第二届董事会第四次会议决定推荐尚喜民、 第二届董事会第 十二次会议决定推荐李生为公司第二届董事会董事。

    四、会议出席对象：

    1、2001年7月6日下午3时交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东均可参加会议；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

    五、会议登记办法：

    1、凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持授权委托书、 委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代 表人授权委托书、出席人身份证到公司证券部登记, 异地股东可用信函或传真方式 登记。

    2、登记时间及地点：

    登记时间：2001年7月11日（上午8：00-下午5：00）

    登记地点：陕西省西安市南二环本公司证券部

    3、其他事项：

    公司管理总部地址：陕西省西安市南二环西段九号永安大厦

    联系电话：029-8378949转8085

    联系传真：029-8378954

    邮政编码：710068

    联系人：田 红 郑延莉

    4、本次股东大会会期半天,出席会议者所有费用自理。

    特此公告

    附件3：

    尚喜民：男,48岁,中共党员,经济师,曾任珠海丽珠制药厂供销科长、经营厂长 及香港珠海联邦制药厂有限公司副总经理、商业总监等职务, 现任东盛科技股份有 限公司副总经理、陕西东盛医药有限责任公司总经理。

    李生：男,37岁,硕士学位,高级工程师,曾任青海省电力公司计划处副处长, 现 任青海万立水电有限责任公司总经理。