东盛科技股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年5月19 日在西安 喜来登大酒店召开.出席本次大会的股东及股东授权代表共5人,代表股份125, 565 ,062股,占本公司股份总额的67.19% .公司部分董事、 监事及高级管理人员出席了 会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定.会议由董事长郭家学先生主持, 经大 会认真审议,以记名投票表决的方式逐项表决通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于依照(上市公司新股发行管理办法)的要求, 公司符合新 股发行申请条件的议案》,同意股份为125,565,062股, 占参加会议表决股东所持股 份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股.

    根据中国证券监督管理委员会2001年3月29 日发布的《上市公司新股发行管理 办法》以及《关于做好上市公司新股发行工作的通知》的有关规定, 本公司经过自 查论证,一致认为符合新股发行申请条件,同意提出新股发行的申请.

    二、审议通过了《关于公司申请公募增发A股的议案》,并逐项审议通过了其中 各项内容,同意股份为125,565,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%； 反对 股份为0股；弃权股份为0股.

    为进一步壮大公司主营业务,培育新的利润增长点,增强综合竞争力, 实现公司 可持续发展的战略目标,本公司申请公募增发不超过5500万股A股,具体方案如下：

    1、发行种类：境内上市的人民币普通股（A股）.

    2、每股面值：人民币1.00元.

    3、发行数量：不超过5500万股,具体发行数额提请股东大会授权公司董事会视 发行时市场情况确定.

    4、发行地区：全国所有与上海证券交易所联网的证券交易网点.

    5、发行对象：在上海证券交易所开设A股股东帐户的自然人和机构投资者（国 家法律、法规禁止者除外）.

    6、发行定价方式：

    本次发行采用累计投标询价方式, 最终发行价格将依据网下对机构投资者累计 投标询价和网上对社会公众投资者累计投标询价的结果, 按照一定的超额认购倍数 由发行人和主承销商协商确定. 股权登记日登记在册的社会公众股股东按其持股数 量享有一定比例的优先认购权.

    7、募集资金用途：

    （1）、对青海制药（集团）有限责任公司进行增资扩股以持有其80%的股权.

    青海制药（集团）有限责任公司是1998年12月21日经青海省经济贸易委员会以 青经贸企〖1998〗288号文批准成立的国有独资公司,现有员工1300人, 各类专业技 术人员200余人,其中58人具有中高级专业技术职称. 该公司是全国的麻醉药品生产 基地,是生产原料药、片剂、针剂、输液、粉针、胶囊等剂型约160余种产品的综合 化学制药企业.

    根据中国证券监督管理委员会2001年3月29 日发布的《上市公司新股发行管理 办法》以及《关于做好上市公司新股发行工作的通知》的有关规定 , 本公司已于 2001年5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》上公告了由安 达信·华强会计师事务所出具的安专审〖2001〗0009号《青海制药集团有限责任公 司审计报告》以及由陕西华德诚有限责任会计师事务所出具的陕德诚评字（2001） 第327号《青海制药（集团）有限责任公司资产评估报告》,根据青海省财政厅青财 企字〖2001〗371号“关于对青海制药集团有限责任公司整体资产结果确认的通知” ,截止2000年12月31日该公司的净资产为6,145.14万元.本次拟投资26,000万元对该 公司进行增资扩股,主要用于以下项目的建设：

    ①、酊水剂生产车间GMP扩建工程,该项目已经青海省经济贸易委员会以青经贸 投资〖2001〗227号文件批准立项.

    该项目拟投资总额为3,410万元,建设规模为：复方甘草止咳合剂2000万瓶/年, 其中规格为120ML/瓶的为1500万瓶/年、60 ML/瓶的为500万瓶/年,项目实施主体为 青海制药厂有限公司.

    ②、冻干王浆及花粉生产车间GMP扩建工程,该项目已经青海省经济贸易委员会 以青经贸投资〖2001〗229号文件批准立项.

    该项目拟投资总额为4,595万元,建设规模为：复方蜂王浆冻干粉胶囊1亿粒/年、 花粉胶囊1亿粒/年,项目实施主体为青海省西海制药厂.

    ③、生物杀鼠素生产车间计改工程, 该项目已经青海省经济贸易委员会以青经 贸投资〖2001〗251号文件批准立项.

    该项目拟投资总额为4,860万元,项目实施主体为青海省兽医生物药品制造厂.

    ④、建设医药制剂工程技术中心项目, 该项目已经青海省经济贸易委员会以青 经贸投资〖2001〗230号文件批准立项.

    该项目建成可进行医药制剂的研究开发、新药品种的剂型选择、制剂工艺路线 的优化等工作的现代化的医药制剂工程技术中心.拟投资总额为4,155万元, 项目实 施主体为青海制药（集团）有限责任公司.

    ⑤、建设医药配送贸易中心及大药房项目, 该项目已经青海省经济贸易委员会 以青经贸投资〖2001〗228号文件批准立项.

    该项目拟投资总额为5,395万元,项目实施主体为青海制药（集团）有限责任公 司.

    ⑥、建设高位立体仓库的项目, 该项目已经青海省经济贸易委员会以青经贸投 资〖2001〗252号文件批准立项.

    该项目拟投资总额为3,585万元,项目实施主体为青海制药（集团）有限责任公 司.

    （2）、对本公司的控股子公司-陕西东盛医药有限责任公司进行增资扩股以持 有其99.60%的股权.

    陕西东盛医药有限责任公司注册资本3,900万元,主营中西药品的代理销售、批 发以及新药产品的研发工作. 该公司已在全国三十个省市设有二十八个营销管理中 心和销售办事处,拥有一支600余人的高素质专业医药销售队伍.本次拟投资16, 000 万元对该公司进行增资扩股,主要用于该公司建立营销网络体系远程管理办公系统, 该项目已经陕西省经济贸易委员会以陕经贸发〖2001〗193号文件批准立项.

    （3）、“维奥欣”产业化技改工程项目,该项目已由国家经贸委列入国家重点 技术改造“双高一优”项目导向计划,并由国家经贸委以国经贸投资〖2000〗271号 文件批准立项.

    该项目拟投资总额为12,340.48万元,建设工期2年,建设规模为：植物药提取能 力7000吨/年,制剂能力10亿片/年,项目建设地为杨凌生物科学园. 该项目所得税后 的静态投资回收期和动态投资回收期分别为4.39年、4.45年.

    （4）、国家四类新药泮库溴铵（商品名：派复朗）建设工程,该项目已经西安 高新技术产业开发区管理委员会以市管会字〖2001〗162号文件批准立项.

    泮库溴铵是一种新型甾体类非去极化型肌肉阻断剂,是用于全身麻醉的辅助剂, 已被列入《国家级化学医药新产品开发》项目、西安市政府十大重点科技成果转化 项目,1999年被国家科技部等五部委列入“国家重点新产品”.该项目拟投资总额为 2,800万元,建设工期2年,建设规模为：1000万支/年,项目建设地为东盛医药科技产 业园.该项目所得税后的静态投资回收期和动态投资回收期分别为4.70年、5.73年 .

    （5）、国家四类新药头孢羟氨苄（商品名：赛复喜）分散片改扩建工程,该项 目已经西安高新技术产业开发区管理委员会以市管会字〖2001〗160 号文件批准立 项.

    头孢羟氨苄是一种广谱的半合成头孢菌素,疗效确切,副作用低, 分散片具有服 用方便、吸收快、生物利用度高等独特性能. 该药的原料药和胶囊剂已被《中国药 典》（95）版2部收载.该项目拟投资总额为2,619.63万元,建设工期2年, 建设规模 为：1.2亿片/年,项目建设地为东盛医药科技产业园.该项目所得税后的静态投资回 收期和动态投资回收期分别为4.95年、5.95年.

    （6）、国家四类新药醋氯芬酸新建工程,该项目已经陕西省发展计划委员会以 陕计工经〖2001〗481号文件批准立项.

    醋氯芬酸是新型灭酸类非甾体抗炎类药,具有强效解热、镇痛和抗炎作用 .临床 上主要用于治疗风湿性关节炎、类风湿性关节炎、关节强硬性脊椎和术后镇痛等, 具有疗效好、副作用小、价格便宜的优点.该项目拟投资总额为4,744.85万元,建设 工期2年,建设规模为：胶囊3亿粒/年、片剂2亿片/年, 项目建设地为东盛医药科技 产业园.该项目所得税后的静态投资回收期和动态投资回收期分别为5.13年、6. 09 年.

    （7）、国家四类新药四季三黄软胶囊新建工程,该项目已经陕西省发展计划委 员会以陕计工经〖2001〗482号文件批准立项.

    四季三黄软胶囊为清热解毒类药,具有消炎退热、通便利水的功效,主要用于治 疗口鼻生疮、口干舌燥、头眩目晕、大便秘结、小便赤黄等病症. 软胶囊又是一种 新颖的中药制剂,患者乐于接受,在国内外都有独到之处.该项目拟投资总额为4,665. 41万元,建设工期2年,建设规模为：软胶囊5亿粒/年,项目建设地为东盛医药科技产 业园.该项目所得税后的静态投资回收期和动态投资回收期分别为4.99年、5.97年.

    （8）、珍菊降压片新建工程,该项目已经西安高新技术产业开发区管理委员会 以市管会字〖2001〗159号文件批准立项.

    珍菊降压片是用于治疗高血压的中西药复方制剂,结合中西药特点 ,互补长短, 药效大大提高,该产品不仅可降低血压,且具有平肝、定惊、安神作用, 还有服用量 小、起效快、降压平稳,长期服用无明显副作用等优点.该项目拟投资总额为1,727 .37万元,建设工期2年,建设规模为：2亿片/年,项目建设地为东盛医药科技产业园. 该项目所得税后的静态投资回收期和动态投资回收期分别为4.95年、6.01年.

    （9）、治疗型软包装大输液生产线新建工程,该项目已经杨凌农业高新技术产 业示范区管委会以杨管经发〖2001〗030号文件批准立项.该项目产品有克林霉素磷 酸酯氯化钠注射液和盐酸川芎嗪氯化钠注射液.

    ①、克林霉素磷酸酯氯化纳注射液是抗菌活性强、抗菌谱广的国家西药四类新 药.该药具有组织分布广、生物利用度高、不良反应少等特点,主要用于肺部、骨关 节、耳鼻喉部、腹腔、盆腔以及牙周和皮肤软组织感染等. 目前该药已列入治疗威 胁人类健康和生命的多种感染的高效抗菌药品之一.

    ②、盐酸川芎嗪氯化钠注射液以盐酸川芎嗪为主药配制而成, 通过静脉滴注给 药.盐酸川芎嗪适用于闭塞性血管疾病、脑血栓的形成、脉管炎、冠心病、 心绞痛 等.

    该项目拟投资总额为5,587.33万元,建设工期2年, 建设规模为：克林霉素磷酸 酯氯化纳注射液900万瓶/年、盐酸川芎嗪氯化钠注射液600万瓶/年, 项目建设地为 杨凌生物科学园.该项目所得税后的静态投资回收期和动态投资回收期分别为4. 35 年、5.12年.

    （10）、公用工程建设项目, 该项目已经杨凌农业高新技术产业示范区管委会 以杨管经发〖2001〗029号文件批准立项.

    该项目为“维奥欣”产业化技改工程、治疗型软包装大输液生产线新建工程、 中药现代化工程中心的配套工程.拟投资总额为3,000万元.

    （11）、中药现代化研究中心项目, 该项目已经杨凌农业高新技术产业示范区 管委会以杨管经发〖2001〗031号文件批准立项.

    该项目由中药制剂实验中心、中药提取中试放大实验中心、理化分析及质量标 准研究中心等组成,拟投资总额为3,565万元.

    （12）、生物工程研究中心项目, 该项目已经陕西省计划委员会以陕计科技〖 2000〗708号文件批准立项.

    该项目为建设一座符合GMP要求的生物制品中试实验中心,包括1500平方米年产 100万瓶生物工程药物冻干粉制剂的中试车间,以及1000平方米的学术研讨会议室、 实验室、资料室等,该项目建设地为东盛医药科技产业园,拟投资总额为4,984万元.

    以上项目共计需要资金88,034.07万元,项目具体内容将在《招股意向书》中予 以详细的披露.

    8、 滚存利润分配：本次增发完成前公司的滚存利润由增发后全体在册股东共 享.

    9、提请股东大会授权董事会办理本次增发A股的有关事宜：

    （1）、授权董事会根据具体情况制定和实施本次公募增发A股的具体方案, 其 中包括发行时机,发行数量,询价区间,发行价格,网下申购的机构投资者类别,网上、 网下申购的比例,网上、网下的回拨原则及细则,具体申购办法, 原社会公众股股东 的优先认购比例以及与发行定价方式的有关的其他事项；

    （2）、授权董事会对本次募集资金投资项目及金额作个别适当调整；

    （3）、授权签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

    （4）、授权在本次增发A股完成后, 对本公司的《公司章程》有关条款进行修 改；

    （5）、授权在本次增发A股完成后,办理本公司注册资本变更事宜；

    （6）、授权办理与本次增发新股有关的其他一切事宜；

    （7）、本次新股发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起12个月.

    10、本次增发A股决议的有效期为：自股东大会审议通过之日起12个月.

    以上增发A股的议案需报中国证券监督管理委员会核准后实施.

    三、审议通过了《关于公募增发新股募集资金投资项目可行性的议案》, 同意 股份为125,565,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股； 弃 权股份为0股.

    会议逐项认真审议了公募增发新股募集资金计划投资项目. 会议认为：本次计 划投资的项目,均紧密围绕公司高科技生物制药这一主营业务,进行产品结构的调整 及产业升级,具有良好的市场发展前景.这些项目的实施, 对于培育公司新的利润增 长点,提高公司的科技含量,巩固公司在西部地区的科技公司形象, 最终使公司成为 国际知名的大型高科技生物制药公司具有重要意义. 项目已经过充分的市场调研和 可行性分析,本次募集资金投资项目具有实施的可行性.

    四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》,同意股份为 125 ,565,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为 0股；弃权股份为0 股.

    五、审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》, 同意股份为125,565,062股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股； 弃权股份为0股.

    经公司2000年度第二次临时股东大会的审议通过,本公司于2000年10 月实施了 大规模的资产置换.本次资产置换完成后,公司成为了以高科技生物制药为主营业务 的上市公司,因此会议审议通过了将公司的经营范围由“铝冶炼、 铝型材加工及销 售；其他矿产品的冶炼；仓储、货物运输；股权投资、证券投资；中药胶囊片剂、 冲剂的生产、销售.”变更为“中药原料药、西药原料药、片剂、硬胶囊剂、 软胶 囊剂、颗粒剂、注射剂、大输液、口服液的生产、销售、研究；产业投资、证券投 资.”,以及将公司章程第二章第十三条原：“经公司登记机关核准, 公司经营范围 是：铝冶炼、铝型材加工及销售；其他矿产品的冶炼；仓储、货物运输；股权投资、 证券投资；中药胶囊片剂、冲剂的生产、销售.”修改为“经公司登记机关核准,公 司经营范围是：中药原料药、西药原料药、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、 注射剂、大输液、口服液的生产、销售、研究；产业投资、证券投资.”的议案.

    本次大会已经北京中银律师事务所戈向阳律师现场见证,并出具了法律意见书. 认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等有 关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定,大会决议合法有效.

    特此公告！

    

东盛科技股份有限公司

    2001年5月19日