东盛科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2001年5月8日以通讯表决 方式召开。会议应收董事表决票15份,实收董事表决票15份,符合《公司法》、《证 券法》及公司章程的有关规定。经表决通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司股东大会议事规则》,该项议案公司全体董事一致通过；

    二、审议通过了为控股子公司- 陕西东盛医药有限责任公司在西安当地银行申 请的总额度为6000万元、期限为2-3年的银行贷款或承兑汇票提供信用担保的议案, 该项议案公司13名董事通过,1名董事反对,1名董事弃权。

    以上第一项议案将提请公司股东大会审议。

    特此公告