东盛科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决定召开本公司2001年度第一 次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2001年5月15日上午9时

    二、会议地点：西安市喜来登大酒店

    三、会议议题

    1、审议《关于依照〈上市公司新股发行管理办法〉的要求， 公司符合新股发 行申请条件的议案》；

    2、审议《关于公司申请公募增发A股的议案》并逐项审议其中各项内容；

    3、审议《关于公募增发新股募集资金投资项目可行性的议案》；

    4、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

    5、审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》；

    四、会议出席对象

    1、2001年4月27日下午3 时交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东均可参加会议；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

    五、会议登记办法

    1、凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持授权委托书、 委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代 表人授权委托书、出席人身份证到公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式 登记。

    2、登记时间及地点

    登记时间：2001年5月11日（上午8：00-12：00，下午2：00-5：00）

    登记地点：陕西省西安市南二环本公司证券部

    3、其他事项

    公司管理总部地址：陕西省西安市南二环西段九号永安大厦

    联系电话：029-8378949转8085

    联系传真：029-8378954

    邮政编码：710068

    联系人：田 红

    4、本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。

    特此公告