每日必读一、募集过程说明：
经一九九七年十一月十一日临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委 员会证监上字1998136号文批复， 贵公司于一九九八年十二月二日公布配股说 明书，以一九九七年十二月三十一日的股本为基数，每10股配2.2222股，共配股发 行人民币普通股 14,333,480股（以下简称“前次配股”），配股价为每股人民币5 元，前次配股经南方证券有限公司承销，配售日期自一九九八年十二月十六日起至 一九九八年十二月二十九日止，实际收到募集金额为7166.74万元， 扣除承销佣金 及发行费用111.44万元，前次配股实际募集金额为7055.3万元。截至一九九九年一 月十二日止，贵公司共收到募集资金 7055.3万元， 并经深圳中审会计师事务所于 一九九九年一月十八日出具验资1999002号验资报告验证。
二、资金使用情况说明
1. 贵公司原计划使用配股募集资金投资5232万元于“第三系列一期5000 吨电 解铝技术改造与扩建项目”和投资2000万元于“架设公司第二条110KV 供电专线项 目”。鉴于国内外铝市场持续疲软，市场竞争日趋激烈以及原计划投资2000万元架 设的第二条110KV供电专线项目已纳入国家城市电网改造计划等原因， 贵公司配股 募集资金投资项目无法按原计划实施。因此贵公司董事会于一九九九年第一届第九 次会议决议建议调整配股募集资金投向：取消1997年配股募集资金项目中投资5232 万元“第三系列一期5000吨电解铝技术改造与扩建项目”和投资 2000 万元“架设 公司第二条110KV供电专线项目”计划；变更为投资4556.44万元收购陕西东盛医药 销售有限责任公司98.97%的股权，剩余2498.86 万元的配股募集资金用于补充公司 流动资金。
上述变更事项已由贵公司一九九九年度第一次临时股东大会审议通过，并于一 九九九年十一月十二日在《上海证券报》上刊登该次股东大会决议公告。
贵公司前次配股募集资金的实际使用情况与变更后承诺的投资项目一致。
2. 贵公司前次配股募集资金的实际使用情况与贵公司一九九九年度报告和其 他信息披露的有关内容相符。
3. 贵公司前次配股募集资金的实际使用情况与此次公募增发新股申报材料中 董事会 《关于前次募集资金使用情况说明》相符。
4. 贵公司前次募集资金已全部使用。
