每日必读经1997年11月11日召开的公司临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理 委员会证监上字1998136号文批复，本公司于1998年12月2日公布《配股说明书》 ，以1997年12月31日的股本为基数，每10股配2.2222股，共配股发行人民币普通股 14,333,480股 以下简称“前次配股” ，配股价为每股人民币5元， 前次配股经南 方证券有限公司承销，配售日期自1998年12月16日起至1998年12月29日止，实际收 到募集金额为7,166.74万元，扣除承销佣金及发行费用111.44万元，前次配股实际 募集金额为7,055.30万元。截至1999年1月12日止，本公司共收到募集资金7, 055 .30万元，并经深圳中审会计师事务所于1999年1月18日出具验资1999002 号验 资报告验证。
一、前次配股募集资金的《配股说明书》中承诺投资项目及其变更情况
1、本公司前次配股募集资金《配股说明书》中承诺投资项目：
（1）、第三系列第一期 5000吨电解铝技术改造与扩建项目，预计投资金额5 ,232万元；
（2）、架设公司第二条110KV供电线路项目,预计投资金额2,000万元。
2、《配股说明书》承诺投资项目的变更情况：
鉴于国内外宏观经济变化较大，铝市场持续疲软，市场竞争日趋激烈以及原计 划投资2,000万元架设的第二条110KV供电线路项目已纳入国家城市电网改造计划等 原因,公司配股募集资金投资项目无法按原计划实施。 根据现状和广大投资者的建 议，本公司于1999年10月10日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于变 更配股募集资金投资项目的议案》，即取消1997年配股募集资金项目中投资5, 232 万元“第三系列第一期5000吨电解铝技术改造与扩建项目”和投资2,000 万元“架 设公司第二条110KV供电专线项目”计划。变更为投资4,556.44 万元收购陕西东盛 医药销售有限责任公司98.97%的股权，剩余2,498.86万元的配股募集资金用于补充 公司流动资金。该议案已经公司1999年度第一次临时股东大会审议通过。以上董事 会、股东大会的决议分别于1999年10月11日、1999年11月12日在《上海证券报》上 刊登。
二、前次募集资金使用情况
截止2000年9月30日，前次募集资金的实际使用情况如下：
1、 购买陕西东盛医药销售有限责任公司（后更名为“陕西东盛医药有限责任 公司”）98.97%的股权,投资金额4,556.44万元,投入时间为1999年。
2、其余2,498.86万元补充公司流动资金，投入时间为1999年。
三、截止2000年9月30日，公司前次募集资金已全部使用， 并且上述投资已产 生了良好的经济效益和社会效益。
东盛科技股份有限公司董事会
二零零一年四月六日
