东盛科技股份有限公司2000年度股东大会于2001年3月24 日在西安喜来登大酒 店召开。出席本次大会的股东及股东授权代表5人，代表股份114468280股，占本公 司股份总额的61.25%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公 司法》及公司章程的有关规定。会议由董事长郭家学先生主持，经大会认真审议， 以记名投票表决的方式逐项表决通过了以下决议：

    一、 审议通过了《公司第二届董事会 2000 年度工作报告》， 同意股份为 114468280股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为 0股。

    二、 审议通过了《公司第二届监事会 2000 年度工作报告》， 同意股份为 114468280股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为 0股。

    三、 审议通过了《公司总经理 2000 年度工作总结报告》， 同意股份为 114468280股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为 0股。

    四、审议通过了《公司2000年度财务决算报告》，同意股份为114468280 股， 占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    五、审议通过了《公司2001年度财务预算报告》，同意股份为114468280 股， 占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    六、审议通过了《公司2000年度利润分配方案》，同意股份为114468280 股， 占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    经安达信·华强会计师事务所审计，公司2000年度主营业务收入311038666元， 实现净利润53154569元，提取10%的法定公积金5315457元，提取10% 的法定公益金 5315457元，加上年初未分配利润45732328元，在实施了1999年度10送3转增7 的分 配方案后，年末可供股东分配的利润为60222939元。 鉴于公司发展的需要， 公司 2000年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    七、审议通过了《公司2001年度利润分配政策》，同意股份为114468280 股， 占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    按照中国证监会2000年11月27日《关于上市公司2000年年度报告披露工作有关 问题的通知》要求，本公司2001年度的利润分配政策为：

    1、分配次数：公司2001年度分配利润1次；

    2、分配比例：公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例为10%-20%；公司 2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例为10%-20%；

    3、分配形式：以派发现金为主；

    4、说明：以上2001年度利润分配政策在实施时， 需董事会以分配预案形式提 交股东大会审议通过才能正式实施，且董事会保留根据公司发展和赢利情况做出调 整选择的权利。

    八、审议通过了《公司2000年度报告》正本及摘要，同意股份为114468280股， 占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    九、审议通过了关于更换公司监事的议案，同意股份为114468280股， 占参加 会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    大会决定接受韩韶峰、焦振华不再担任公司监事的请辞，并且在经过对监事候 选人逐个进行表决后，决定增补李红军、张敏、隆万程为公司第二届监事会监事。

    本次大会已经北京中银律师事务所孙延生律师现场见证，并出具了法律意见书。 认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序 等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，大会决议合法有效。

    特此公告