本公司筹委会会议决定，于一九九六年十月二十八日上午10:30时， 在青海省 西宁市青海宾馆会议厅召开青海同仁铝业股份有限公司创立大会暨第一届股东大会， 现将有关事项通知如下：

    一、会议主要内容

    1、审议公司筹办情况的报告；

    2、审议并通过公司章程；

    3、选举公司董事会、监事会成员；

    4、审议并通过公司社会公众股票申请在上海证券交易所上市的决议；

    5、审议通过其它事项。

    二、出席对象

    本次股票发行后，登记在册的本公司的全部股东（包括发起人股股东、社会公 众股股东和公司职工股股东），均可出席本次会议。因故不能参加会议的个人股东 可以委托代理人，代理出席会议者必须持有授权委托书。

    三、会议登记办法

    出席本次会议的股东，请持本人身份证、股东帐户卡、受托代表身份证、授权 委托书、委托人股东帐户办理登记手续，并领取会议出席证。

    登记地点在青海省西宁市青海宾馆一楼。

    登记时间为一九九六的十月十七日上午9：30-12：30，下午15：30-18：00。

    四、注意事项

    1、出席会议者食宿及交通费自理。

    2、本公告刊登后，请出席会议者填好回执， 于一九九六年十月十七日之前传 真或邮寄到本公司。

    通讯地址：青海省黄南藏族自治州同仁县青海省同仁铝厂

    邮编：811300

    传真：0973-720175

    电话：0973-720200

    联系人：黄自孝