重要内容提示：

    ● 送股方案：每10 股送红股4股,即每1 股送红股0.4 股

    ● 股权登记日：2007年6月21日

    ● 除权日：2007年6月22日

    ● 新增股份上市流通日：2007年6月25日

    东盛科技股份有限公司关于送红股暨股东西安东盛集团有限公司(以下简称"东盛集团")、陕西东盛药业股份有限公司(以下简称"东盛药业")以送股权抵债即以股抵债方案,已经2007年1月19日召开的2007年第二次临时股东大会表决通过,相关股东大会决议公告详见2007年1月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    一、公司送红股方案

    1、公司以截至2006年9月30 日总股本199,756,960股为基数,根据审计的公司未分配利润向全体股东每10股送红股4股。

    2、送红股方案具体实施日期

    (1)股权登记日：2007年6月21日

    (2)除权日：2007年6月22日

    (3)新增股份上市流通日：2007年6月25日

    3、送红股的对象

    截止股权登记日下午三时上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    4、送红股实施办法

    由中国证券登记结算公司上海分公司按照有关规定,根据股权登记日在册的股东持股数,按送股比例自动计入股东账户,每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    本次送红股实施完成后,公司股本结构如下：

    单位：股

    送红股前                        送红股后
    股份类型                        股份数量   持股比例      股份数量   持股比例
    一、受限制的流通股股份       137,386,945     68.78%   192,341,723     68.78%
    西安东盛集团有限公司          54,048,265     27.06%    75,667,571     27.06%
    陕西东盛药业股份有限公司      35,580,000     17.81%    49,812,000     17.81%
    鞍山钢铁集团公司              13,796,782      6.91%    19,315,495      6.91%
    健康元药业集团股份有限公司     6,600,000      3.30%     9,240,000      3.30%
    中色(南海)恒达发展公司         6,040,000      3.02%     8,456,000      3.02%
    南京钢铁联合有限公司           5,400,000      2.70%     7,560,000      2.70%
    管健                           3,021,898      1.51%     4,230,657      1.51%
    广发证券股份有限公司           2,700,000      1.35%     3,780,000      1.35%
    青岛丽派木业有限公司           2,000,000      1.00%     2,800,000      1.00%
    海南合旺实业投资有限公司       2,000,000      1.00%     2,800,000      1.00%
    陕西肖特贸易有限责任公司       2,000,000      1.00%     2,800,000      1.00%
    上海燊乾商务咨询有限公司       2,000,000      1.00%     2,800,000      1.00%
    蚌埠市中科资讯有限责任公司     1,500,000      0.75%     2,100,000      0.75%
    海南品润实业投资有限公司         700,000      0.35%       980,000      0.35%
    二、流通股股份                62,370,015     31.22%    87,318,021     31.22%
    三、股份总数                 199,756,960       100%   279,659,744       100%

    为了解决股东资金占用问题,东盛集团、东盛药业用本次10送4方案所得到的红股35,851,306股以相关董事会决议前20个交易日的公司股票平均价(6.70元/股)的除权价格4.786元/股抵偿占用上市公司资金171,584,350.52元。本次股东以送股权抵债方案实施后,公司将另行公告实施结果。

    二、咨询办法

    1、咨询电话：029-88332288 传真：029-88330835

    2、联系人：郑延莉、张萍

    3、地址：陕西省西安市高新区唐延路23号东盛大厦公司董事会办公室

    4、邮编：710075

    三、备查文件：2007年第二次临时股东大会决议和决议公告

    特此公告。

    东盛科技股份有限公司董事会

    二○○七年六月十四日