东盛科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2001年2月17 日在西安喜来 登大酒店召开，应到董事15名，实到董事10名，3 名董事委托公司其他董事表决， 公司3名监事及全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、 《证券法》及公 司章程之规定。会议由郭家学董事长主持，经大会认真审议通过了以下决议：

    一、审议了《公司第二届董事会2000年度工作报告》，该项议案全体董事一致 通过；

    二、审议了《公司总经理2000年度工作总结报告》，该项议案全体董事一致通 过；

    三、审议了《公司2000年度财务决算报告》及《公司2001年度财务预算报告》， 上述议案全体董事一致通过；

    四、审议了《公司2000年度利润分配预案》及《公司2001年度利润分配政策》， 上述议案12名董事通过，1名董事弃权；

    经安达信·华强会计师事务所审计，公司2000年度主营业务收入311038666元， 实现净利润53154569元，提取10%的法定公积金5315457元，提取10% 的法定公益金 5315457元，加上年初未分配利润45732328元，在实施了1999年度10送3转增7 的分 配方案后，年末可供股东分配的利润为60222939元。 鉴于公司发展的需要， 公司 2000年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    按照中国证监会2000年11月27日《关于上市公司2000年年度报告披露工作有关 问题的通知》要求，本公司预计2001年度的利润分配政策为：

    1、分配次数：公司2001年度分配利润1次；

    2、分配比例：公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例为10%-20%；公司 2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例为10%-20%；

    3、分配形式：以派发现金为主。

    4、说明：以上2001年度利润分配政策在实施时， 需董事会以分配预案形式提 交股东大会审议通过才能正式实施，且董事会保留根据公司发展和赢利情况做出调 整选择的权利。

    五、审议了《公司2000年度报告》正本及摘要，该项议案全体董事一致通过；

    六、审议了《公司四项准备金的计提方法》，该项议案全体董事一致通过；

    七、审议了《公司董事会议事规则》、《公司董事会秘书工作守则》及《公司 总经理工作细则》，上述议案全体董事一致通过；

    八、审议了关于召开公司2000年度股东大会的议案，该项议案全体董事一致通 过。

    会议决定于2001年3月24日召开公司2000年度股东大会， 现将有关事项公告如 下：

    1、会议时间：2001年3月24日上午9时

    2、会议地点：西安市喜来登大酒店

    3、会议内容：

    （1）审议《公司第二届董事会2000年度工作报告》；

    （2）审议《公司第二届监事会2000年度工作报告》；

    （3）审议《公司总经理2000年度工作总结报告》；

    （4）审议《公司2000年度财务决算报告》及《公司2001年度财务预算报告》；

    （5）审议《公司2000年度利润分配预案》及《公司2001年度利润分配政策》；

    （6）审议《公司2000年度报告》正本及摘要；

    4、会议出席对象：

    （1）2001年3月12日下午3 时交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司股东均可参加会议；

    （2）本公司董事、监事及公司高级管理人员；

    （3）因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

    5、会议登记办法：

    （1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡； 委托代表人持授权委托 书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法 定代表人授权委托书、出席人身份证到公司证券部登记，异地股东可用信函或传真 方式登记。

    （2）登记时间：2001年3月16日（上午8：00-下午5：00）

    登记地点：陕西省西安市南二环本公司证券部

    （3）其他事项：

    公司总部地址：陕西省西安市南二环西段九号永安大厦

    联系电话：029-8378949转8085

    联系传真：029-8378954

    邮政编码：710068

    联系人：田红

    （4）本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。

    特此公告

    

东盛科技股份有限公司董事会

    2001年2月17日