每日必读东盛科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2006年12月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《东盛科技股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的公告》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布2007年第二次临时股东大会第一次提示性公告。
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2007年1月19日下午14：00；
网络投票时间为：2007年1月19日上海证券交易所股票交易日的上午9：30－11：30、下午13：00－15：00。
（二）股权登记日：2007年1月12日
（三）现场会议召开地点：公司总部会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：
本次临时股东大会采取现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（六）参加本次临时股东大会的方式：
公司股东只能选择现场投票、委托独立董事投票和网络投票中的其中一种方式表决。公司股东应充分行使表决权。如果同一股份通过现场、委托独立董事和网络重复投票，以第一次投票为准。
（七）会议提示公告
本次临时股东大会召开前，公司将发布两次独立董事征集投票权催示公告，催告股东参与股东大会。
二、会议审议事项
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司以未分配利润送红股及实施股东以送股权抵债均需经公司股东大会批准。由于本次以未分配利润送红股是实施股东以送股权抵债不可分割的一部分，因此公司董事会决定将其作为同一事项进行表决，具体事项为：《关于股东以送股权抵偿占用上市公司资金的议案》，其中以下事项需要逐项表决：
1、侵占资金现值的计算方式、现值金额的议案；
2、以股抵债的股份价格和冲抵侵占资金的股份数量的议案；
3、彻底解决侵占行为和防止侵占行为发生的措施的议案；
4、对董事会实施以股抵债的授权及其有效期限的议案。
三、会议出席对象
1、凡截止2007年1月12日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席临时股东大会及参加表决；不能亲自出席临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
四、本次临时股东大会现场会议登记方法
1、登记手续
（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上注明"股东会议"字样。
2、登记地点及授权委托书送达地点
东盛科技股份有限公司董事会办公室
地址：陕西省西安市高新区唐延路23号东盛大厦
邮政编码：710075
联系电话：029-88332288转8165或8531
联系传真：029-88330835
联系人：田红 郑延莉 张萍
3、登记时间
2007年1月15日上午9：30至11：30、下午13：00至16：00。
五、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件1。
六、独立董事征集投票权程序
公司全体独立董事一致同意作为征集人向全体社会公众股股东征集本次临时股东大会审议事项的投票权。
1、征集对象：截止2007年1月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体社会公众股股东。
2、征集时间：自2007年1月13日上午9:00起至2007年1月19日下午14：00止（休息日除外）。
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
4、征集程序：详见本公司2006年12月30日刊登在海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《东盛科技股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。
七、其它事项
1、现场会议为期半天，出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
二○○七年元月八日
东盛科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席东盛科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：授权委托书复印件有效。
附1：
东盛科技股份有限公司
社会公众股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次临时股东大会会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007年1月19日的9：30－11：30、13：00－15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票操作流程
（1）投票代码与投票简称
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738771 东盛投票 5 A股
（2）表决议案
在"委托价格"项下填报临时股东大会会议议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推，情况如下：
股票简称 议案序号 议案内容 申报价格
东盛科技 1 关于股东以送股权抵偿占用上市公司资金的议案 1.00元
东盛科技 2 侵占资金现值的计算方式、现值金额的议案 2.00元
东盛科技 3 以股抵债的股份价格和冲抵侵占资金的股份数量的议案 3.00元
东盛科技 4 彻底解决侵占行为和防止侵占行为发生的措施的议案 4.00元
东盛科技 5 对董事会实施以股抵债的授权及其有效期限的议案 5.00元
（3）表决意见
在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）买卖方向：均为买入股票。
3、投票举例
（1）股权登记日持有"东盛科技"A股的投资者，对公司议案一、议案二投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738771 买入 1.00元 1股
738771 买入 2.00元 1股
（2）股权登记日持有"东盛科技"A股的投资者，对公司议案一、议案二投反对票，只要将委托股数改为2股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738771 买入 1.00元 2股
738771 买入 2.00元 2股
（3）股权登记日持有"东盛科技"A股的投资者，对公司议案一、议案二投弃权票，只要将委托股数改为3股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
738771 买入 1.00元 3股
738771 买入 2.00元 3股
二、投票注意事项
1、股东在现场投票、委托独立董事投票、网络投票三种方式只能选择其中一种行使表决权。如果同一股份通过现场、委托独立董事和网络重复投票，以第一次投票为准。
2、通过交易系统投票时，对同一议案的投票不能多次进行表决申报，多次申报的，
以第一次申报为准。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权数计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
东盛科技股份有限公司董事会
二○○七年元月八日
