根据《公司章程》的相关规定，公司定于2007年1月24日召开2007年第三次临时股东大会，具体事宜如下：

    1、会议时间：2007年1月24日上午9时

    2、会议地点：公司六楼会议室

    3、会议内容：

    审议《关于西安东盛集团有限公司以非现金资产抵偿占用公司资金的议案》；

    4、会议出席对象：

    (1)2007年1月17日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

    (2)本公司董事、监事及公司高级管理人员；

    (3)因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

    5、会议登记办法：

    (1)凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    (2)登记时间：2007年1月22日(上午9:00-下午16:30)

    登记地点：陕西省西安市唐延路23号东盛大厦本公司董事会办公室

    (3)其他事项：

    公司总部地址：陕西省西安市唐延路23号东盛大厦

    联系电话：029-8833 2288转8531 8165

    联系传真：029-8833 0835

    邮政编码：710075

    联系人：郑延莉 张萍

    (4)本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。

    特此公告。

    东盛科技股份有限公司董事会

    二○○六年十二月二十八日

    东盛科技股份有限公司

    2007年第三次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席东盛科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    受托日期： 年 月 日

    注：授权委托书复印件有效。