特别提示

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    东盛科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2006年6月9日以传真加电话、邮件方式发出通知,于6月14日以通讯方式召开。会议应收董事表决票15份,实收董事表决票15份,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

    会议经表决全票通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案(修订稿)》。

    方案要点：以公司现有流通股本186,886,960股为基数,用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本,流通股股东每10股获得2.6股的转增股份,相当于非流通股股东向流通股股东每10股支付1.788股的对价。

    根据《公司章程》的规定,本议案将提交公司股东大会审议通过后实施。

    特此公告。

    东盛科技股份有限公司董事会

    二○○六年六月十五日